مكافحة غسل الأموال د . عبد المحسن بن محمد المحرج محامي ومستشار قانوني mohsen_mh@ تتمايز كثير من الدول في مدى قوة نظامها المالي ودقة إجراءات الضبط فيه ، ويَعْمد كثير من المجرمين إلى تقييم الأنظمة المالية للدول وانتقاء الأفضل لهم من جهة سهولة تحويل الأموال ونقلها . غسل الأموال أو (تبييض الأموال) هو إجراء مجرم […]