(((الممنوعين من التصرف بأموالهم))) ========================= حدد المشرع العراقي الممنوعين من التصرف بأموالهم وحددهم بأربع اصناف و هم :- 1-مزدوج العاهة 2-المحكوم بالاعدام 3-المفلس 4-المحكوم بالسجن 1- مزدوج العاهة:- وهو من كان أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن أرادته جاز للمحكمة أن تنصب عليه وصيا وتحدد تصرفاته فهو […]

آليات المتابعة و العقاب في جريمة إساءة إستعمال أموال الشركة – باحث في سلك الماستر – تخصص العلوم الجنائية بكلية الحقوق فاس – مهتم بالبحث في مجال قانون الأعمال و العلاقات المهنية تقديم: ان الشركات التجارية تعتبر ركيزة أساسية للنشاط الاقتصادي و الحياة التجارية ، إذ تعتبر معيارا تقييميا لمدى قوة الدول و تقدمها في […]

قانون التنفيذ((حجز اموال المدين)) ========================= ((احكام الحجز)) المادة 55 يكون حجز مال الدين ورفعه وبيعه بطلب من الدائن وقرار من المنفذ العدل . المادة 61 اذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ اخر اجراء وراجع المحجوز على امواله او الشخص الثالث مطالباً برفع الحجز يقرر المنفذ المعجل تبليغ […]

أموال عامـة موجز القواعد: 1- إنشاء ديوان المحاسبة. غايته: تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة. 2- التفرقة بين ما تملكه الدولة ملكية عامة وبين أموالها الخاصة. مناطها: تخصيص الأولى للمنفعة العامة. البيوت المخصصة للرعاية السكنية من الأموال الخاصة للدولة. أثر ذلك: جواز نقل ملكيتها لمن خصصت له. 3- القسائم الصناعية المملوكة للدولة. لا تعتبر من […]

“أنواع من الجرائم: غسل أموال” غسل أموال. جريمة “أنواع من الجرائم: غسل أموال” و “أركانها”. قصد جنائي “القصد الجنائي في جرائم غسل الأموال”. محكمة الموضوع “سلطتها في استخلاص القصد الجنائي”. مسئولية جزائية. تمييز “سبب على غير محل. – الركن المادي لجريمة غسيل الأموال. مناط تحققه. – القصد الجنائي في جرائم غسل الأموال. توافره. استخلاصه موضوعي. […]

التزامات ومسئوليات الشركات والمؤسسات والكيانات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013 انضمت الكويت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بموجب القانون رقم 47 لسنة 2006 . وتنفيذاً لأحكامه، صدر المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة […]

هل من حق المصارف حجز أموال الناس؟ يقال في لغة الأعمال إن الزبون دوماً على حق، أو بعبارة أخرى فإن على صاحب العمل محاولة كسب رضا الزبون حتى لو كان الزبون مخطئاً، وذلك كي يتمكن من توسيع قاعدة زبائنه أو عملائه على حد تعبيرنا الدارج. وتحتاج الشركات الكبيرة إلى كسب قاعدة عريضة من العملاء كي […]