نصوص و مواد قانون حظـر و مكافحـة غسـل الأمـوال في دولة البحرين مـرسـوم بقـانـون رقـم (4) لسنة 2001بشـأن حظـر ومكافحـة غسـل الأمـوال نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975, وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966 وتعديلاته, وعلى قانون مؤسسة نقد البحرين […]

توضيح قانوني لاركان جريمة غسل الأمـوال أ* شريف النجار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، يشترط القانون فى بعض الجرائم توافر شرط اضافى يسمى بالشرط المفترض وهو حالة واقعية او قانونية ويحميها القانون ويفترض توافرها قبل وقوع الجريمة . مثال ذلك تسليم مال منقول الى الغير بناء على احد عقود الأمانة كشرط لوقوع جريمة خيانة […]