الفساد وعلاقتة بجريمة غسيل الأموال تعد جريمةغسيل الأموال من أخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي وهي احدى التحديات الحقيقية أماممؤسسات المال والأعمال. واذا كان الفساد يؤدي إلى تخريب الاقتصاد فإن جريمة غسيل الأموال تؤدي إلى خراب كل شيئابتداء من الذمم والضمائر وانتهاءً بمستقبل الأنظمة والشعوب.4 وفي هذا الشأن اشارت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون […]

جريمة اغتصاب السندات والأموال المؤلف : عباس فاضل سعيد العبادي الكتاب أو المصدر : الاكراة في القانون الجنائي العراقي جريمة اغتصاب السندات والاموال من الجرائم التي الحقها المشرع بالسرقة ومحل هذه الجريمة السندات والاموال ، ومن المفترض ان تسري عليها الاحكام العامة في السرقة ، واذا ما تمت سرقتها باستعمال الاكراه طبقت احكام السرقة المقترنة […]

عقوبات قصوى لغسل الأموال في المملكة العربية السعودية قرر النظام الجديد عددا من العقوبات الجزائية على الأعمال المخالفة ومنها: العقوبة يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، […]

المادة1- يسمى هذا القانون (قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين لسنة 2006 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. […]

مفهوم جريمة غسيل الأموال في القانون العراقي المحامية / منال داود العكيدي استعمل اصطلاح غسيل الاموال لأول مرة في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات التي عقدت في فيينا عام 1988 وقد بينت المادة الثالثة من الاتفاقية المذكورة صورا متعددة من غسيل الاموال منها : ( أن غسيل الأموال يتمثل إما في […]

الأحكام الموضوعية لجريمة غسل الأموال في التشريع الفلسطيني دراسة تحليلية مقارنة د- سامي محمد غنيم (فلسطين) الملخص تعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم الحديثة فلا نصوص لمكافحتها ضمن المدونات التقليدية لقانون العقوبات، وهي من الجرائم المالية العابرة للحدود والتي تتطلب مهارات وقدرات خاصة في سبيل ارتكابها، ونظرا لسمة الحداثة في هذه الجريمة فإن الممارسة التطبيقية […]

النظام القانوني لاستعمال الأموال العامة المحامية: منال داود العكيدي يخضع النظام القانوني لاستعمال الاموال العامة لفكرة رئيسة وهي تخصيص هذه الاموال للنفع العام لذلك يجب على الادارة ان تعمل على ايجاد توازن بين مالها من سلطات واختصاصات في هذا الشان وما للافراد من قدرة الانتفاع بالاموال العامة واستعمالها بما لايتعارض مع تخصيصها للنفع العام . […]