بقلم ذ بسكر عبد اللطيف طالب باحث بماستر العلوم الجنائية والامنية بكلية الحقوق مراكش تعتبر جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم العابرة للحدود فهي من الجرائم المنظمة ذات الانعكاسات السلبية ليس على الفرد فقط بل على المجتمع بأسره، وتهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال والممتلكات المتحصل عليها من مصدر غير مشروع، وإضفاء صفة المشروعية عليها، […]

1. القانون رقم 05 – 01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما 2. المرسوم التنفيذي رقم 06 – 05 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 ، المتضمن شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه. 3. النظام رقم 05 – 05 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1426 […]

جريمة الاستيلاء على الأموال العامة وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي المحامية: منال داود العكيدي تعدّ هذه الجريمة من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة لكون ان مرتكبها عادة مايكون هو موظف او مكلف بخدمة عامة وقد اورد المشرع العراقي مجموعة من النصوص العقابية التي تعالج هذه الجريمة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 ولكن تحت عنوان […]

النظام القانوني لحماية الأموال العامة وفقاً للقوانين الاتحادية المحامية / منال داود العكيدي يعرف الفقهاء القانونيون الاموال العامة على انها (تلك الاموال الثابتة والمنقولة العائدة للدولة والاشخاص الادارية الاخرى والمخصصة للمنفعة العامة) اذ تتميز الاموال العامة بانها مخصصة للمنفعة العامة وهذا يقتضي بطبيعة الحال الى اخضاعها لغطاء حماية يتناسب مع اهميتها في تحقيق الغاية التي […]

جريمة غسل الأموال وفقًا للتشريع العراقي القاضي رائد احمد حسن قاضي تحقيق في المحكمة الجنائية المركزية الرصافة الاهداء الى دوله رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود المقدمة إن شيوع المخدرات، وانتشارها، والتهافت على تناولها جعل منها سوقاً رائجة، تدر أرباحاً خيالية، وهي وإن كانت تعتمد على مغامرات تقوم بها مافيات متخصصة إلاّ أنها أخيراً […]

تبييض الأموال عن طريق الاعتماد المستندي الإلكتروني   ليندة عبد الله أستاذة مساعدة “أ” كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي ، جيجل، الجزائر. كتاب أعمال مؤتمر الجرائم الإلكترونية المنعقد في طرابلس/ لبنان، ملخص يتم تمويل التجارة الخارجية من خلال عمليات تمويل مختلفة، ويعتبر الاعتماد المستندي الشبه مجهول في القوانين الداخلية لأغلب دول […]

دور وسائل الدفع الإلكترونية في عمليات تبييض الأموال الأسـتاذة لـعوارم وهيـبة / جامعة عبد الرحمان ميرة،بجاية ملخص تلـعب وسائل الدفع بصفة عامة دورا رئيسيا في جميع مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية ، وقد ارتبطت هذه الوسائل ارتباطا وثيقا بظهور حاجة الأفراد إلى وسيـط ملائم يمكنهم من تسـوية معاملاتهم والوفاء بالتزاماتهم ، إذ الـفرض أن جميع […]