مراحل وتقنيات تبييض الأموال إن الأموال التي يتم اكتسابها نتيجة عمليات تبييض الأموال، لا يمكن استعمالها والاستفادة منها وهي على شكلها الأول، لذا فكر صانعو هذه الأموال بالقيام بعدة تقنيات وآليات لشرعنة هذه الأموال ( المطلب الثاني) وذلك بتمريرها بعدة مراحل ( مطلب الأول ) . المطلب الأول : مراحل تبييض الأموال : مهما اعترى […]

مخاطر جريمة تبييض الأموال قد يتراءى للبعض بأن تبييض الأموال لها أثار إيجابية خاصة في حالة اتخاذ عمليات التبييض الصورة العينية، مثل تأسيس شركات الاستثمار ، وتوفير العديد من فرص العمل، والمساهمة في علاج مشكلة البطالة ، وتوفير قدر إظافي من السلع باستقرار الأسعار المحلية إلا أن ذلك يمكن الرد عليه ببساطة بان عدم مشروعية […]

عقوبات جريمة تبييض الأموال : قانون فرنسا المغرب مصر الكويت لبنان الكويت تبييض الأموال فقها وتشريعا الفصل الثاني : مخاطر جريمة تبييض الأموال وعقوبتها ووسائل مكافحتها المبحث الثاني : عقوبات جريمة تبييض الأموال نظرا لحداثة ظاهرة تبييض الأموال على المستوى الدولي ولتأثيرها الفادح على اقتصاديات دول العالم، فقد تجندت كل الدول والفعاليات على الصعيدين الدولي […]

تبييض الأموال فقها و تشريعا اصبح تبييض الأموال أحد الإنشغالات الدولية، وهو يعد نتيجة لعملية مطلقة ومعقدة لتسرب الأموال ذات الأصل الإجرامي في الأنظمة الاقتصادية والمالية للدول ويكتسي المال القذر والمال الأسود بأشكال متعددة، وبحيث أصبح من المتعذر على الشخص العادي كشفه. وأصبح الضمير الدولي يدرك الآن أكثر مما مضى أن تبييض الأموال على المدى […]

الأموال المكتسبة أثناء الحياة الزوجية تقديـم : نظرا لأهمية دور المرأة في المجتمع عامة ودورها في الأسرة كزوجه خاصة باعتبارها نصف المجتمع، وهي النصف الذي يؤثر في حياته وبناءه, فهي مدبرة البيت وهي أم وحاضنة ومربية لأجيال, وهي مؤثرة على الشباب ومؤازرة الرجال كما هي الداعمة للتنمية الشاملة ولقد تضمنت الشريعة الإسلامية الأحكام والمبادئ التي […]

نصوص و مواد قانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن تحصيل الأموال العامة في اليمن قانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن تحصيل الأموال العامة. باسم الشعب : رئيس مجلس الرئاسة : – بعد الإطلاع على اتفاقية إعلان الجمهورية اليمنية . – وعلى دستور الجمهوريـــة اليمنيــة . – وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة (أصدرنا القانون الآتي […]

الجرائم الواقعة على الأموال تعرف جرائم الاعتداء على الأموال بأنها: «الجرائم التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الحقوق ذات القيمة المالية، ويدخل في نطاق هذه الحقوق كل حق ذي قيمة اقتصادية ويشكل جزءاً من الذمة المالية». وتفترق جرائم الاعتداء على الأموال بالتحديد المشار إليه عن جرائم الاعتداء على الأشخاص[ر] في مدلولها الواسع التي تنال بالاعتداء […]