نظام وظائف مباشرة الأموال العامة 1395هـ ——————————————————————————– مرسوم ملكي رقم: م / 77 وتاريخ: 23 / 10 / 95 هـ بعون الله تعالى نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المادتين (19) و(20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 / 10 / 1377 […]

نصوص و مواد قانون رقم ( 1 ) لسنة 2010 م بشان مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب اليمني قانون رقم (1) لسنة 2010م بشان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باسم الشعب: رئيس الجمهورية: – بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. – وبعد موافقة مجلس النواب. (أصدرنا القانون الآتي نصه) الفصل الأول التسميــة والتعـاريــف المــادة(1): […]

نظام مكافحة غسل الأموال بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم: م/31 و تاريخ: 11 / 5 / 1433هـ بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ. وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس […]

قانون انتقال الأموال و تنظيم مكتب القطع اعادة نشر بواسطة محاماة نت الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 208 تاريخ 1952 المادة 1 1- يجوز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء إخضاع الأمور التالية إلى نظام المراقبة، كما يجوز بناءً على مقتضيات وضع البلاد النقدي، إخضاعها إلى نظام الترخيص، وذلك حسب الشروط التي تحدد في المرسوم بما فيها […]

ظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك تعتبر ظاهرة تبييض الأموال مظهرا من مظاهر الجريمة المنظمة التي تتضمن على العموم الفساد المالي والإداري في المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة وكذلك قطاع الإدارات الحكومية، وقد تفاقمت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة تبعا للعولمة السياسية والاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقد استرعت ظاهرة تبييض الأموال انتباه واهتمام الرأي العام والحكومات والمجتمع […]

مفهوم جريمة غسيل الأموال(غسل العائدات الاجرامية) وفقا للقانون السوداني لقد ظهرت جريمة غسل الاموال مؤخرا ولكنها اصبحت مقلقة للمجتمع الدولي بسبب تدميرها للاقتصاد الوطنى واثارها الاجتماعية والسياسية . من الناحية الاجتماعية (تعزيز المكانة الاجتماعية للافراد) وظهور الفوارق الطبقية.. ومن الناحية السياسية فان الدولة التى تمارس فيها عمليات غسيل الاموال توصف بانها غير مستقرة سياسيا ويهرب […]

الدليل الارشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لوزارة التجارة والصناعة يناير 2013م التحميل من هنا   http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/02/نصوص-الدليل-الارشادي-لمكافحة-غسل-الأموال-و-تمويل-الارهاب-لوزارة-التجارة-و-الصناعة-السعودية.pdf