عدم دستورية سقوط الحقوق بالنسبة إلى الأموال المصادرة لعدم المطالبة بها خلال سنة القضية رقم 215 لسنة 19 ق “دستورية ” جلسة 2 / 10 / 1999 باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 2 أكتوبر سنة 1999 الموافق 22 من جمادى الآخرة سنة 1420 هـ . برئاسة السيد المستشار / محمد […]

نيابة دبي تحيل 8 متهمين بغسل الأموال إلى محكمة الجنح إعادة نشر بواسطة محاماة نت  أحالت النيابة العامة في دبي، اليوم الأحد، سبعة متهمين، وثامناً غيابياً، إلى محكمة الجنح بتهمة غسل الأموال، لنقلهم مبلغ ما يقارب 200 ألف درهم من وإلى عدة حسابات بنكية، وحصولهم بالاحتيال والتزوير على المبلغ من مصرف بنكي بإحدى الإمارات، قاصدين […]

نظام مكافحة غسل الأموال بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم: م/31 و تاريخ: 11 / 5 / 1433هـ بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ. وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس […]

تاملات فى جرائم الاموال العامة مقــدمــة: يقتضي الحديث عن جرائم الأموال العامة التطرق أولا لدراسة المحكمة التي أحدثت ليحاكم أمامها الأضناء المتهمون بارتكاب جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية، أو الرشوة أو جرائم الغدر واستغلال النفوذ، هؤلاء الأضناء الذين يكونون قد ائتمنوا على هذه الأموال، إلا أن شراهتهم ورذالتهم ونفسهم الأمارة بالسوء سولت لهم بارتكاب هذه […]

تكييف جريمة تبييض الأموال في القانون الجزائري الأستاذ سوالم سفيان أستاذ مساعد بالمركز الجامعي سوق أهراس تعتبر جريمة تبييض الأموال من المسائل الجديدة التي إهتم بها المجتمع الدولي فسعى في سبيل مكافحة الظاهرة بموجب الإتفاقيات الدولية المبرمة في هذا المجال ، إضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه التشريعات الداخلية للدول في قمع هذه الظاهرة .. […]

تصفية شركات الأموال إعادة نشر بواسطة محاماة نت  تحدثنا في المقالة السابقة حول (تصفية شركات الأشخاص) ونفرد الحديث في هذه المقالة للحديث حول تصفية شركات الأموال والاجراءات العملية المتبعة في تصفية شركات الأموال. وبهذا السياق تختلف شركات الأموال عن شركات الأشخاص من حيث أن شركات الأشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي بينما شركات الأموال (ذات المسؤولية […]

توظيف الأموال من حين لآخر نقرأ أو نسمع عن إسقاط بعض من محاولات توظيف الأموال أو التحفظ على الشركات الوهمية ، لذلك من المفيد جدا أن نحدد بعضا من النقاط المهمة : 1 ) الشراكة بغض النظر عن التسميات لا تكون إلا من خلال الدخول في شركة قائمة أو تؤسس كشركة جديدة وفي هذه الحال […]