قواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التمويل التحميل من هنا http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/02/نصوص-و-قواعد-مكافحة-عمليات-غسل-الأموال-وتمويل-الإرهاب-لشركات-التمويل-في-السعودية.pdf

جريمة غسيل الأموال وآلية الحد من انتشارها لا يخفى أن ظاهرة غسيل الأموال والجرائم المالية قد تنامت في ظل العولمة ونمو فعالية أسواق المال الدولية، كما أدى التطور الالكتروني للعمليات المصرفية إلى تسهيل نقل الأموال والأرباح الناجمة عن عمليات الجريمة المنظمة وجعل هذه الأموال وكأنها ناجمة عن مصدر مشروع، وأصبحت حركة هذه الأموال تؤثر في […]

التهرب الضريبي و ظاهرة غسل الأموال عرفتها ” هدى حامد قشوش ” بأنها: » مجموع العمليات المالية المتداخلة لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال و إظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع « (1). تمارس هذه العمليات المالية عبر عدة مراحل تتمثل في: – مرحلة الإيداع: الشبهة عن مصدر الأموال يتم توظيفها (الأموال المشبوهة) في […]

قانون تحصيل الأموال الأميرية الأردني لسنة 1952   المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تحصيل الاموال الاميرية لسنة 1952 ) ويعمل به اعتباراً من تايخ نشره في الجريدة الرسمية. مبادئ تعاريف المادة 2- يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني الخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني عبارة ( الاموال الاميرية ) جميع […]

قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها فى الأردن لسنة 1964 المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون تسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها لسنة 1964 ) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية. المادة 2 تعنى عبارة( معاملات التسجيل) المعاملات المتعلقة بتسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها […]

قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة فى الأردن لسنة 1953 المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة لسنة 1953) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مبادئ المادة (2) يكون للعبارات التالية في هذا القانون المعاني المبينة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- […]

قانون مكافحة غسل الأموال فى الأردن لسنة 2007   المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2007 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0 المادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير […]