دراسة وبحث قانوني عن آليات مكافحة جرائم تبييض الأموال يعد تبيالأول:ال من أهم المسائل و الظواهر السلبية الحديثة، التي راعت اهتمام المجتمع الدولي بمنظماته و دوله قاطبة، لما له من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي و الإقليمي والوطني على حد سواء، حيث أعدت اتفاقيات و صدرت توصيات عديدة من هيئة الأمم المتحدة و ومجلس الإتحاد […]

(((الأموال التي لا يجوز حجزها حجزا احتياطيا أو تنفيذيا))) ===================================== ١-اموال الدولة الرسمية وأموال الدولة شبه الرسمية باستثناء المؤجرة للغير. ٢-اموال دائرة الأوقاف والاعيان الموقوفة وقفا صحيحا ٣-المال الذي يكفي لمعيشة المدين وعياله من وارداته ٤-المرتب مدى الحياة اذا كان قد قرر على سبيل التبرع. ٥-الاثاث المنزلية الضرورية للمدين والآلات والادوات اللازمة للمدين لممارسة صنعته […]

دور وسائل الدفع الإلكترونية في عمليات تبييض الأموال الأسـتاذة لـعوارم وهيـبة / جامعة عبد الرحمان ميرة،بجاية ملخص تلـعب وسائل الدفع بصفة عامة دورا رئيسيا في جميع مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية ، وقد ارتبطت هذه الوسائل ارتباطا وثيقا بظهور حاجة الأفراد إلى وسيـط ملائم يمكنهم من تسـوية معاملاتهم والوفاء بالتزاماتهم ، إذ الـفرض أن جميع […]

التصريح بالإشتباه الجانب الخفي لمحاربة ظاهرة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بقلم سعد مكو “باحث في السنة الثانية ماستر قانون الأعمال بجامعة عبد المالك السعدي” تقديم تعتبر ظاهرة تبييض الأموال إحدى الظواهر المقلقة للعالم في الآونة الأخيرة1 والتي استأثرت بالإهتمام الدولي والوطني على حد سواء، حيث أن خطورتـها أضحت تؤثر على توازنات البلدان الإقتصادية والإجتماعية والسياسية […]

المادة1- يسمى هذا القانون (قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين لسنة 2006 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. […]

إشكالية تنازع القوانين بالنسبة للأموال المنقولة عبد الرحمان بوهوش باحث بسلك الدكتوراه كلية الحقوق بوجدة مقدمـــة : تنقسم الأموال[1] بحسب طبيعة الشيء الى أموال مادية و أخرى معنوية، و إذا كانت كل علاقة قانونية تتكون من عناصر أخرى بجوار عنصر الأطراف ،كعنصري المحل والسبب، فإن القانون قد راعى المكانة التي يحتلها أحد هذين العنصرين في […]

الطعن 4 لسنة 51 ق جلسة 8 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 233 ص 1219 برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، جرجس اسحق وعبد النبي غريب. ———– – 1 أموال عامة “صفة المال […]