الأحكام الموضوعية لجريمة غسل الأموال في التشريع الفلسطيني دراسة تحليلية مقارنة د- سامي محمد غنيم (فلسطين) الملخص تعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم الحديثة فلا نصوص لمكافحتها ضمن المدونات التقليدية لقانون العقوبات، وهي من الجرائم المالية العابرة للحدود والتي تتطلب مهارات وقدرات خاصة في سبيل ارتكابها، ونظرا لسمة الحداثة في هذه الجريمة فإن الممارسة التطبيقية […]

حجز بنك ناصر الاجتماعي على الأموال يستند لنص خاص بخلاف قانون الحجز الإداري القضية رقم 262 لسنة 29 ق “دستورية ” جلسة 6 / 2 / 2011 باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من فبراير سنة 2011 م ، الموافق الثالث من ربيع الأول سنة 1432هـ. برئاسة السيد المستشار/ […]

نصوص و مواد قانون تشجيع إستثمار رؤوس الأموال الأجنبية الليبي القانون رقم (5) لسنة 1997إفرنجي بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية المادة الأولى يهدف هذا القانون إلى تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية لإقامة مشروعات استثمارية فى إطار السياسة العامة للدولة وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الأخص:- – نقل التقنية الحديثة . – بناء العناصر الليبية […]

بحث قانوني كبير عن تبييض الأموال (دراسة مقارنة) تُعتَبر الأموال عصب الاقتصاد الذي يساهم بشكل أساسي في استقرار الحياة السياسية والاجتماعية. وقد أدى التطور الاقتصادي والصناعي إلى تطور نهج حياة الانسان من خلال ظهور انماط جديدة من التعامل والسلوك والمواقف اتصف بعضها بالأنانية والمادية المطلقة. فالتطور هو سلاح ذو حدين ايجابي وسلبي, فهو إيجابي عندما […]

مكافحة تبييض الأموال   أقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه: المادة الأولى: [justify] يقصد بالأموال غير المشروعة، بمفهوم هذا القانون، الأموال كافة الناتجة من ارتكاب إحدى الجرائم الآتية: [/justify] [justify]1. زراعة المخدرات أو تصنيعها أو الاتجار بها. 2. الأفعال التي تقدم عليها جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين 335 و 336 من […]

  رأيى الشخصى فى اعتقادى الاموال المفقودة:  هو مال منقول انقطعت حيازة صاحبه به لسبب إما سرقة أو ضياعا وحكم تملك الغير له إذا كان الغير يعرف صاحبه فتعد سرقة وإذا لم يكن يعرف حازه يعتبر مالكه

نصوص و مواد قانون مكافحة غسل الأموال الليبي قانون رقم (2) لسنة 1373و.ر 2005 مسيحي بشأن مكافحة غسل الأموال مؤتمر الشعب العام • تنفيذاً لقرارات المُؤتمرات الشعبية الأساسية ، في دور انعقادها العام السنوي للعام 1373 و.ر. • وبعد الاطلاع على قانونيْ العقوبات والإجراءات الجنائية والقوانين المُكمِّلة لهما . • وعلى القانون التجاري والقوانين المُكمِّلة […]