قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في السودان لسنة 2010 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ إلغاء وإستثناء . 3ـ تفسير . الفصل الثانى الرقابة والإشراف 4ـ جهات الرقابة والإشراف . 5ـ واجبات جهات الرقابة والإشراف . الفصل الثالث المؤسسات المالية وغير المالية 6ـ إلتزامات المؤسسات المالية […]

قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف في السودان لسنة 1990 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1 ـ اسم القانون . 2 ـ تفسير . 3 ـ سيادة أحكام هذا القانون . 4 ـ تطبيق . الفصل الثانى بيع الأموال المرهونة للمصارف وإجراءاته 5 ـ بيع المال المرهون للمصرف . 6 ـ إجراءات بيع […]

قانون غسيل الأموال الكويتي إعادة نشر بواسطه محاماه نت بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960م باصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960م والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960م والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم […]

قانون يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما.   التحميل من هنا http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/02/نصوص-و-مواد-قانون-مكافحة-تبييض-الأموال-و-تمويل-الإرهاب-في-الجزائر.pdf

مكافحة تبييض الأموال   أقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه: المادة الأولى: [justify] يقصد بالأموال غير المشروعة، بمفهوم هذا القانون، الأموال كافة الناتجة من ارتكاب إحدى الجرائم الآتية: [/justify] [justify]1. زراعة المخدرات أو تصنيعها أو الاتجار بها. 2. الأفعال التي تقدم عليها جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين 335 و 336 من […]

  رأيى الشخصى أنا لا أتصور ذلك كل ما أعرفه أم جرائم الاعتداء على الأموال تقسم إلى( السرقة – النصب – إعطاء شيك بدون رصيد – الاحتيال). وقد يكون لا أعلم ولكن ماذا ستكون الغاية من هذه الجرائم غير غصب المال !!!

التزامات المؤسسات المالية في مكافحة جرائم غسيل الأموال فرض المشرع المغربي العديد من الالتزامات القانونية، أثناء ممارسة تلك المؤسسات المشار إليها في قانون مكافحة غسيل الأموال45.03 من خلال الفرع الثاني المعنون “بالتزامات الأشخاص الخاضعين”، وهذا ما كرسه نظيره الكويتي في المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 2002، ومما لا ريب فيه أن التطبيق السليم […]