المملكة ومكافحة غسيل الأموال ديمه بنت طلال الشريف ‏مستشارة قانونية، عضو الاتحاد الدولي للمحامين التطور التجاري والتنمية الاقتصادية يعدان من أهم أهداف ومميزات رؤية المملكة 2030 وخطط التحول الوطني. ومع فتح باب الاستثمار وتشجيع التجارة بكافة أنواعها لابد من التصدي الصارم لجميع عمليات غسيل الأموال المنهكة للاقتصاد بإختلاف أغراضها والتي من أهمها عمليات تمويل الإرهاب. […]

جريمة اغتصاب السندات والأموال المؤلف : عباس فاضل سعيد العبادي الكتاب أو المصدر : الاكراة في القانون الجنائي العراقي جريمة اغتصاب السندات والاموال من الجرائم التي الحقها المشرع بالسرقة ومحل هذه الجريمة السندات والاموال ، ومن المفترض ان تسري عليها الاحكام العامة في السرقة ، واذا ما تمت سرقتها باستعمال الاكراه طبقت احكام السرقة المقترنة […]

المحكمة المختصة بقضايا تشغيل الأموال في السعودية نشرت صحيفة ”الاقتصادية” خبراً في عددها الصادر يوم الثلاثاء 5/9/1433هـ الموافق 24/7/2012، مفاده أن محكمة الاستئناف في الرياض أصدرت حكماً قضائياً بعدم اختصاص المحكمة العامة في الرياض بالنظر في قضية مساهمة ”تمور المملكة”، ليتم بعدها إصدار أمر بالإفراج عن المستثمر المتعثر صلاح النفيسي بعد أن قضى ثمانية أعوام […]

قانون غسيل الأموال الكويتي إعادة نشر بواسطه محاماه نت بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960م باصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960م والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960م والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم […]

عقد تدبير الأموال المكتسبة خلال الزواج بين التوثيق وغياب الإشهار إعادة نشر بواسطة محاماة نت بقلم ذ أحمد بلغربي موثق وباحث لم تخرج مدونة الأسرة عن المبدأ العام المتعلق بفصل الأموال بين الزوجين الذي أخذت به مدونة الأحوال الشخصية القديمة، ولكن المستجد في ظل المدونة الجديدة هو ما جاء في مادتها 49 التي تنص على […]

أهداف استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال د . عبد المحسن بن محمد المحرج محامي ومستشار قانوني جريمة (غسل الأموال) ، وأكدتُ فيها على أهمية استمرار التوعية بخطرها؛ فهي جريمة تتجدد وتأتي في ألبسة مختلفة ، ولقد حثني على الكتابة مجدداً صدور قرار مجلس الوزراء رقم 42 وتاريخ 15-1-1440هـ ، بالموافقة على ( الأهداف الاستراتيجية الوطنية […]

الطعن 1661 لسنة 31 ق جلسة 12 / 3 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 56 ص 215 جلسة 12 من مارس سنة 1962 برياسة السيد/ محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة. وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركى. ———– (56) الطعن رقم 1661 سنة 31 القضائية […]