مقال قانوني مفيد حول غسيل الأموال ا/ هران غسل الأموال.. حكمه وخطورته! غسل الأموال أو تبييض الأموال أو الجريمة البيضاء كل هذه مسميات تطلق على جريمة واحدة وإن كان المسمى الأول أكثر شيوعاً من المسميات الأخرى ولقد كثر في الآونة الأخيرة التطرق إلى غسل الأموال عبر وسائل الإعلام وعن اكتشاف عصابات تمارس تلك الجريمة. تعريفه: […]

التعريف القانوني لجريمة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي هو ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقةأموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر . أركان جريمة غسل الأموال: الركن الأول : الركن المفترض لجريمة غسل الأموال “محل جريمةغسل الأموال”: يقصد بمحل جريمة […]

بحث قانوني كبير عن تبييض الأموال (دراسة مقارنة) تُعتَبر الأموال عصب الاقتصاد الذي يساهم بشكل أساسي في استقرار الحياة السياسية والاجتماعية. وقد أدى التطور الاقتصادي والصناعي إلى تطور نهج حياة الانسان من خلال ظهور انماط جديدة من التعامل والسلوك والمواقف اتصف بعضها بالأنانية والمادية المطلقة. فالتطور هو سلاح ذو حدين ايجابي وسلبي, فهو إيجابي عندما […]

دراسة وبحث قانوني قيم عن دور محقق مفوضية النزاهة في جرائم الأموال والفساد الإداري تعتبر الجرائم التي تقع على الأموال من الجرائم التي تستهدف المصالح المالية للأشخاص الطبيعية والمعنوية . وتشمل جرائم السرقة والاختلاس وخيانة الأمانة وإعطاء شيك دون رصيد وغيرها مما نص عليه في قانون العقوبات والقوانين العقابية الاخرى ، وهي تختلف عن الجرائم […]

بحث قانوني شامل عن نظام الأموال العقارات والمنقولات في القانون الدولي الخاص الجزائري *نظام الاموال العقارات والمنقولات في القانون الدولي الخاص الجزائري* من إعداد الطالب بلحواء يوسف كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة ابن خلدون تيارت –الجزائر- السنة الجامعية 2010/2011 المقـدمــة: اتفقت معظم التشريعات على تطبيق قانون موقع المال على العقار والمنقول فهذه القاعدة تعتبر قاعدة […]

بحث قانوني هام عن السرية المصرفية وغسيل الأموال قبل الخوض في مناقشة الإشكالية المطروحة، لابد من الوقوف على ماهية السر المصرفي. في هذا الإطار يعرف السر المصرفي بأنه كل أمر أو معلومات أو وقائع تتصل بعلم البنك من خلال عملية مصرفية يقوم بها العميل و التي تتعلق بودائعه و قيمة مبالغه و التسهيلات المصرفية و […]

دراسة وبحث قانوني عن آليات مكافحة جرائم تبييض الأموال يعد تبيالأول:ال من أهم المسائل و الظواهر السلبية الحديثة، التي راعت اهتمام المجتمع الدولي بمنظماته و دوله قاطبة، لما له من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي و الإقليمي والوطني على حد سواء، حيث أعدت اتفاقيات و صدرت توصيات عديدة من هيئة الأمم المتحدة و ومجلس الإتحاد […]