نصوص و مواد قانون تجريم غسل الأموال الإماراتي قانون تجريم غسل الأموال الإماراتي دولة الامارات العربية المتحدة قانون تجريم غسل الأموال ( 4 / 2002 ) عدد المواد: 25 تاريخ الطباعة: 30/05/2009 ************************ فهرس الموضوعات 00. تعاريف (1 – 1) 01. الفصل الأول تعريف غسل الاموال (2 – 3) 02. الفصل الثاني التزامات الجهات الحكومية […]

الحماية المدنية للأموال العامة..لايجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم تجرى المادة 87 من القانون المدنى بالآتى :ـ تعتبر اموالا عامة ، العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص الاعتبارية العامة ، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى قانون او مرسوم او قرار من الوزير المختص. ( 2 ) وهذه الاموال لا […]

مسؤولية الشخص المعنوي في جرائم غسل الأموال القاضي عماد عبد الله إعادة نشر بواسطة محاماة نت الحقيقة أن المشرع حينما يقرر عقوبة الشخص المعنوي إنما يسأله عن إخلاله بالتزامه في الحيلولة دون وقوع المخالفة, وأن مخالفة ممثليه للقانون تستوجب العقاب على الشخص المعنوي الذي يتمثل في الواقع شخصا قانونيا. وأن المشرع الدولي حين قرر مبدأ […]

تدبير الأموال المكتسبة خلال الزوجية بين الواقع والقانون إعادة نشر بواسطة محاماة نت بقلم ذ محمد أمغــار محام بهيئة الدار البيضاء وباحث جامعي في العلوم السياسية بدخول قانون الأسرة حيز التنفيذ ومرور عشر سنوات على تطبيقه، يكون الجدال الذي كان سائدا ما بين أنصار مدونة الأحوال الشخصية والمطالبين بتعديلها أو تغييرها قد وضع أوزاره، لفائدة […]

عدم دستورية منع المحاكم من سماع الدعاوى المتعلقة بمصادرة أموال أسرة محمد على القضية رقم 13 لسنة 10 ق ” دستورية ” جلسة 11 / 10 / 1997 باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 11 أكتوبر سنة 1997 الموافق 9 جمادى الآخرة سنة 1418 هـ . برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض […]

جريمة الاستيلاء على الأموال العامة وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي المحامية: منال داود العكيدي تعدّ هذه الجريمة من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة لكون ان مرتكبها عادة مايكون هو موظف او مكلف بخدمة عامة وقد اورد المشرع العراقي مجموعة من النصوص العقابية التي تعالج هذه الجريمة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 ولكن تحت عنوان […]

الدليل الارشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لوزارة التجارة والصناعة يناير 2013م التحميل من هنا   http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/02/نصوص-الدليل-الارشادي-لمكافحة-غسل-الأموال-و-تمويل-الارهاب-لوزارة-التجارة-و-الصناعة-السعودية.pdf