جريمة غسل الأموال وفقًا للتشريع العراقي القاضي رائد احمد حسن قاضي تحقيق في المحكمة الجنائية المركزية الرصافة الاهداء الى دوله رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود المقدمة إن شيوع المخدرات، وانتشارها، والتهافت على تناولها جعل منها سوقاً رائجة، تدر أرباحاً خيالية، وهي وإن كانت تعتمد على مغامرات تقوم بها مافيات متخصصة إلاّ أنها أخيراً […]

قانون انتقال الأموال و تنظيم مكتب القطع اعادة نشر بواسطة محاماة نت الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 208 تاريخ 1952 المادة 1 1- يجوز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء إخضاع الأمور التالية إلى نظام المراقبة، كما يجوز بناءً على مقتضيات وضع البلاد النقدي، إخضاعها إلى نظام الترخيص، وذلك حسب الشروط التي تحدد في المرسوم بما فيها […]

تعديلات هامة على قانون العقوبات الإماراتي فيما يتعلق بالرشوة واختلاس الأموال العامة إعادة نشر بواسطة محاماة نت    تماشيًا مع أهداف التنمية، وبهدف الحفاظ على مجتمع متطور، وحماية هذا المجتمع على المستوي الفردي والمؤسسي، أصدرت الإمارات العربية المتحدة المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 2016 لتعديل قانون العقوبات الإماراتي (قانون رقم 3 لسنة 1987). دبي، الإمارات […]

غسيل الأموال.. تبييض للنقود القذرة في ظل العولمة ونمو فعالية أسواق المال الدولية، أصبح من اليسير انتقال رؤوس الأموال عبر الدول المختلفة، وقد حمل هذا في طيَّاته تنامي حركة الجريمة المنظمة وتزايد حركة تداول أموال المنظمات الإجرامية على المستوى المحلي والدولي بهدف تغيير صفة الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة مثل تجارة المخدرات؛ […]