قانون غسيل الأموال السوري والتعليمات التنفيذية للقانون اعادة نشر بواسطة محاماة نت المرسوم التشريعي رقم 33 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلي: المادة /1/ يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة ازاء كل منها: أ/ غسل الاموال: كل سلوك يقصد به اخفاء او […]
الاجتهاد عن الأموال التي لايجوز الحجز عليها إعادة نشر بواسطة محاماة نت ان اجور مدة المرض وبدلات الاجازات والساعات الاضافية والاعياد والراحة الاسبوعية والانذار وتعويض مكافاة نهاية الخدمة تدخل في صميم اجور العامل ولا يجوز الحجز على اكثر من 25% منها لقاء الديون المستحقة عليه. قرار 79 / 1975 – أساس 84 – محاكم الاستئاف […]
تحليل قانوني لجريمة غسيل الأموال في المغرب من الصعب إعطاء أرقام محددة حول حجم عمليات غسيل الأموال بالمغرب، لكن من المؤكد أن المبالغ التي تدخل في هذا الإطار تصل إلى أحجام فلكية. فسواء كانت تلك الأموال ناجمة عن الجريمة المنظمة أو عن الاتجار في الممنوعات إلا أنها تسلك قنوات سرية جدا لكي تحصل على الشرعية، […]
قانون مكافحة غسل الأموال يدخل حيز التنفيذ بالمغرب عقوبات حبسية ب 5 سنوات والغرامة تصل إلى 3 ملايين درهم التشديد على مراقبة فتح الحسابات ووحدة لمعالجة المعلومات المالية لدى الوزارة الأولى بدأ منذ يوم 3 ماي الجاري سريان مقتضيات الظهير الشريف رقم 0797.1 الخاص بتنفيذ القانون رقم 05.43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ويهدف هذا القانون […]
الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب التحميل من هنا http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/01/نصوص-و-مواد-الإتفاقية-العربية-لمكافحة-غسل-الأموال-و-تمويل-الإرهاب.pdf
قواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التمويل التحميل من هنا http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/02/نصوص-و-قواعد-مكافحة-عمليات-غسل-الأموال-وتمويل-الإرهاب-لشركات-التمويل-في-السعودية.pdf
جريمة غسْل الأموال باسم الله. تفتك جريمة غسل الأموال بالدول سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا, ذلك أن من آثارها: استقطاعات من الدخل القومي وزيادة السيولة المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات وتوطين الجريمة الأصلية وإقامة العصابات العالمية المنظمة في البلد وتشويه المنافسة وارتفاع معدل التضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية, لذا مهما اختلفت الأديان […]
© 2024 استشارات قانونية مجانية