1. القانون رقم 05 – 01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما 2. المرسوم التنفيذي رقم 06 – 05 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 ، المتضمن شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه. 3. النظام رقم 05 – 05 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1426 […]

قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين فى الأردن لسنة 1953   المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. مبادئ المادة (2) يجوز وضع الأملاك والأراضي الاميرية والموقوفة والمسقفات والمستغلات الوقفية تأميناً للدين ولا فرق بين أن […]

نصوص و مواد قانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن تحصيل الأموال العامة في اليمن قانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن تحصيل الأموال العامة. باسم الشعب : رئيس مجلس الرئاسة : – بعد الإطلاع على اتفاقية إعلان الجمهورية اليمنية . – وعلى دستور الجمهوريـــة اليمنيــة . – وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة (أصدرنا القانون الآتي […]

نصوص و مواد قانون رقم ( 35 ) لسنة 2003 م بشأن مكافحة غسل الأموال اليمني قانون رقم (35) لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الأموال باسم الشعب : رئيس الجمهورية : بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية . وبعد موافقـــــة مجلس النـــواب . (أصدرنا القانون الآتي نصه) الباب الأول التسمية والتعاريف مادة (1) : يسمى […]

جريمة غسيل الأموال: المفهوم و الخصوصية هذا الموضوع هو جزء من رسالتنا ” السياسة الجنائية في مواجهة جرائم غسيل الاموال ” المنجزة في اطار ماستر العدالة الجنائية و العلوم الجنائية ( الفوج الاول سنة 2009) الاستاذ عدنان العوني محامي متمرن بهيئة فاس طالب باحث مركز الدكتوراه العلوم الجنائية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله- فاس […]

التزام البنك بالتصريح بالاشتباه في جريمة غسل الأموال (الجزء الأول): بحث في المفهوم والطبيعة القانونية للتصريح بالاشتباه من إعداد: محمد بــن الطالب طالب باحث في قانون الأعمال والمقاولات كلية العلوم القانونية والاقتصادية- أكادير تقديم: تعد ظاهرة غسل الأموال أحد صور الجرائم الاقتصادية المنظمة[1] التي تحقق أرباحا عالية، وتهدف إلى إضفاء الشرعية على أموال هي في […]

بواسطة mohamah تم العثور على الإجابة من احد المواقع القانونية تعريف شركة الأشخاص ( الأبدان ) هي أن يعقد اثنان أو أكثر على أن يشتركا في تقبل أعمال معينة والقيام بها، على أن يكون ما يدخل عليهما من ربح بسببها مشتركاً بينهما. وتسمى هذه شركة الأعمال والتقبل والصنائع. —————————– شركات الاموال تضم شركات المساهمة والتوصية […]