تعديلات هامة على قانون العقوبات الإماراتي فيما يتعلق بالرشوة واختلاس الأموال العامة إعادة نشر بواسطة محاماة نت    تماشيًا مع أهداف التنمية، وبهدف الحفاظ على مجتمع متطور، وحماية هذا المجتمع على المستوي الفردي والمؤسسي، أصدرت الإمارات العربية المتحدة المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 2016 لتعديل قانون العقوبات الإماراتي (قانون رقم 3 لسنة 1987). دبي، الإمارات […]

عقوبات وغرامات جرائم غسل الأموال إعادة نشر بواسطة محاماة نت  أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحاد رقم (9) لسنة 2014 ويقضي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال، وفيما يأتي نص المواد المعدلة: المادة (2) 1- يعد مرتكباً […]

نيابة دبي تحيل 8 متهمين بغسل الأموال إلى محكمة الجنح إعادة نشر بواسطة محاماة نت  أحالت النيابة العامة في دبي، اليوم الأحد، سبعة متهمين، وثامناً غيابياً، إلى محكمة الجنح بتهمة غسل الأموال، لنقلهم مبلغ ما يقارب 200 ألف درهم من وإلى عدة حسابات بنكية، وحصولهم بالاحتيال والتزوير على المبلغ من مصرف بنكي بإحدى الإمارات، قاصدين […]

المملكة ومكافحة غسيل الأموال ديمه بنت طلال الشريف ‏مستشارة قانونية، عضو الاتحاد الدولي للمحامين التطور التجاري والتنمية الاقتصادية يعدان من أهم أهداف ومميزات رؤية المملكة 2030 وخطط التحول الوطني. ومع فتح باب الاستثمار وتشجيع التجارة بكافة أنواعها لابد من التصدي الصارم لجميع عمليات غسيل الأموال المنهكة للاقتصاد بإختلاف أغراضها والتي من أهمها عمليات تمويل الإرهاب. […]

قانون رهن الأموال المنقولة ضمانا للدين إعادة نشر بواسطة محاماة نت  أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، قانونا اتحاديا رقم (20) لسنة 2016 ، في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين، حيث تسري أحكام هذا القانون على أي عقد ينشئ حق رهن في إطار المعاملات التجارية أو المدنية، […]

توظيف الأموال من حين لآخر نقرأ أو نسمع عن إسقاط بعض من محاولات توظيف الأموال أو التحفظ على الشركات الوهمية ، لذلك من المفيد جدا أن نحدد بعضا من النقاط المهمة : 1 ) الشراكة بغض النظر عن التسميات لا تكون إلا من خلال الدخول في شركة قائمة أو تؤسس كشركة جديدة وفي هذه الحال […]

عقوبة مرتكب جريمة غسل الأموال إعادة نشر بواسطة محاماة نت دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الثلاثاء، مرسوما بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، في شأن “مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة”. جاء ذلك بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، التي أشارت […]