تبييض الأموال فقها و تشريعا اصبح تبييض الأموال أحد الإنشغالات الدولية، وهو يعد نتيجة لعملية مطلقة ومعقدة لتسرب الأموال ذات الأصل الإجرامي في الأنظمة الاقتصادية والمالية للدول ويكتسي المال القذر والمال الأسود بأشكال متعددة، وبحيث أصبح من المتعذر على الشخص العادي كشفه. وأصبح الضمير الدولي يدرك الآن أكثر مما مضى أن تبييض الأموال على المدى […]

الوضع القانوني لأنشطة توظيف الأموال د. محمد عرفة  أتناول في هذا المقال توضيح الوضع القانوني لها. والحقيقة أن ظاهرة توظيف الأموال التي انتشرت بشكل واضح في بعض المجتمعات العربية والإسلامية وغيرها عقب الحرب العالمية الثانية، تعد أحد المكونات غير المشروعة للاقتصاد الموازي الذي يعرف بأنه مجموعة من الأنشطة الاقتصادية غير المسجلة، سواء أكانت مشروعة أم […]

مفهوم جريمة غسيل الأموال(غسل العائدات الاجرامية) وفقا للقانون السوداني لقد ظهرت جريمة غسل الاموال مؤخرا ولكنها اصبحت مقلقة للمجتمع الدولي بسبب تدميرها للاقتصاد الوطنى واثارها الاجتماعية والسياسية . من الناحية الاجتماعية (تعزيز المكانة الاجتماعية للافراد) وظهور الفوارق الطبقية.. ومن الناحية السياسية فان الدولة التى تمارس فيها عمليات غسيل الاموال توصف بانها غير مستقرة سياسيا ويهرب […]

بعض الاجتهادات القضائية عن سرقة الأموال العامة قرار 14 / 1982 – أساس 77 – محاكم النقض – سورية قاعدة 492 – م. المحامون 1982 – اصدار 08 – – سرقة الاموال العامة تطبق بشانها احكام الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون العقوبات الاقتصادية. – في قضايا السرقة والاختلاس واساءة الائتمان بالاموال العامة يستفيد […]

قانون بعدم جواز إكتساب الأجانب لملكية الأموال الثابتة في قطر ( 5 / 1963 ) فهرس الموضوعات 00. مادة (1 – 7) ________________________________________ 0 – مادة (1 – 7) المادة رقم 1 لا يجوز لغير القطريين، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، أن يكتسبوا في قطر بعد نشر هذا القانون ملكية أية أموال ثابتة، ويشمل […]

القواعد النظامية لشركات الأموال ندى عبدالحميد الخاير قانونية – جامعة الملك عبدالعزيز تعد شركات الأموال الأداة المثالية للتقدم الاقتصادي لقدرتها الكبيرة على جمع رؤوس الأموال اللازمة للنهوض بالمشروعات الضخمة التي يعجز أمامها الأفراد وشركات الأشخاص بإمكاناتها المتواضعة. وتقوم شركات الأموال على الاعتبار المالي، حيث أن شخصية الشريك ليست محل اعتبار فيها باستثناء الشركات ذات المسؤولية […]

دراسة وبحث قانوني قيم عن دور محقق مفوضية النزاهة في جرائم الأموال والفساد الإداري تعتبر الجرائم التي تقع على الأموال من الجرائم التي تستهدف المصالح المالية للأشخاص الطبيعية والمعنوية . وتشمل جرائم السرقة والاختلاس وخيانة الأمانة وإعطاء شيك دون رصيد وغيرها مما نص عليه في قانون العقوبات والقوانين العقابية الاخرى ، وهي تختلف عن الجرائم […]