نظام وظائف مباشرة الأموال العامة 1395هـ ——————————————————————————– مرسوم ملكي رقم: م / 77 وتاريخ: 23 / 10 / 95 هـ بعون الله تعالى نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المادتين (19) و(20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 / 10 / 1377 […]

تبييض الأموال عن طريق الاعتماد المستندي الإلكتروني   ليندة عبد الله أستاذة مساعدة “أ” كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي ، جيجل، الجزائر. كتاب أعمال مؤتمر الجرائم الإلكترونية المنعقد في طرابلس/ لبنان، ملخص يتم تمويل التجارة الخارجية من خلال عمليات تمويل مختلفة، ويعتبر الاعتماد المستندي الشبه مجهول في القوانين الداخلية لأغلب دول […]

(( جريمة تلقى الأموال من الجمهور لتوظيفها والامتناع عن ردها )) إعادة نشر بواسطة محاماة نت      (۱) شركات توظيف الأموال . قانون ” تفسيره ” . جريمة ” أركانها ” . حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . حظر تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو […]

قانون مكافحة غسل الأموال فى الأردن لسنة 2007   المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2007 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0 المادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير […]

قانون رهن الأموال المنقولة ضمانا للدين إعادة نشر بواسطة محاماة نت  أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، قانونا اتحاديا رقم (20) لسنة 2016 ، في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين، حيث تسري أحكام هذا القانون على أي عقد ينشئ حق رهن في إطار المعاملات التجارية أو المدنية، […]

رئيس المحكمة الإتحادية العليا مدحت المحمود لـ (الزمان): ظاهرة الفساد مبالغ فيها والإتفاقات الدولية كافية لمكافحة تهريب الأموال تعد ظاهرة الفساد فى العالم العربى من اخطر الظواهر التي تهدد الاقتصاديات والاوضاع السياسية بصورة عامة، ونظرا لخطورة تلك الظاهرة فلقد سنت العديد من الدول العربية عددا من التشريعات لمحاربتها وفي هذا الاطار نظمت المنظمه العربيه للتنمية […]