التزام البنك بالتصريح بالاشتباه في جريمة غسل الأموال (الجزء الأول): بحث في المفهوم والطبيعة القانونية للتصريح بالاشتباه من إعداد: محمد بــن الطالب طالب باحث في قانون الأعمال والمقاولات كلية العلوم القانونية والاقتصادية- أكادير تقديم: تعد ظاهرة غسل الأموال أحد صور الجرائم الاقتصادية المنظمة[1] التي تحقق أرباحا عالية، وتهدف إلى إضفاء الشرعية على أموال هي في […]

التصريح بالإشتباه الجانب الخفي لمحاربة ظاهرة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بقلم سعد مكو “باحث في السنة الثانية ماستر قانون الأعمال بجامعة عبد المالك السعدي” تقديم تعتبر ظاهرة تبييض الأموال إحدى الظواهر المقلقة للعالم في الآونة الأخيرة1 والتي استأثرت بالإهتمام الدولي والوطني على حد سواء، حيث أن خطورتـها أضحت تؤثر على توازنات البلدان الإقتصادية والإجتماعية والسياسية […]

تمت إعادة النشر بواسطة محاماه نت تثير جرائم التشرد والاشتباه في التطبيق العملي لكثرتها بعض الصعوبات رأينا أن نتناولها بالتعليق في كلمتين موجزتين حول سريان أحكام التشرد على الأحداث والنساء وحول جريمة العود للاشتباه. أولاً: جريمة التشرد: تنص المادة الأولى من المرسوم بقانون (98) سنة 1945 على أنه يعد متشردًا من لم تكن له وسيلة […]

بحث قانوني مفيد حول النظرية العامة لجرائم الاشتباه للاطلاع على البحث اضغط هنا http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/03/بحث-قانوني-مفيد-حول-النظرية-العامة-لجرائم-الاشتباه.pdf