مقدمة: اصبح انتقال رؤوس الأموال عبر الدول اكثر يسرا في ظل تدويل الاقتصاد العالمي ، ونمو أسواق المال الدولية ، وقد حمل هذا في طياته تنامي حركة الجريمة الاقتصادية المنظمة وتزايد حركة تداول أموال المنظمات الإجرامية على المستوى الدولي والمحلي بهدف تغيير صفة الأموال التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة واعادة تدويرها في مجالات […]

غسيل الاموال : جريمة تعاقب عليها القوانين يعنى بغسيل الاموال ان هناك اموالا ناتجه عن اعمال اجراميه وغير مشروعه ومثالها المخدرات و شبكات الدعاره والافيون والسطو وغيرها يحاول المنتفعون منها اخفاء مصدرها وذلك من خلال ضخ هذه الاموال في شبكة الاقتصاد بعدة طرق جهنميه حيث تمر هذه العمليه بثلاث مراحل الاولى الحصول على مكاسب ماليه […]

الفرق بين الأموال والأشياء المادية في القانون الأمـوال تشمل الأموال les biens في النظر القانوني بحسب ما درج عليه المؤلفون القدامى – متبعين في ذلك تقليداً رومانياً – الأشياء بأعيانها المادية، والحقوق التي تكون هذه الأشياء محلاً لها. وبمعنى آخر تشمل الأموال: «كل ما تقع عليه العين في العالم الخارجي منظوراً إليه من قبل احتمال […]

الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها مقدمة: من أهم القواعد بل أن القاعدة الأساسية في عمل دوائر التنفيذ هي أن جميع أموال المدين تعتبر ضامنة للوفاء بديونه وأن جميع الدائنين متساوين في نظر القانون في هذا الضمان ألا من كان له منهم حق الأولوية وفقا لأحكام المادة /235/ من القانون المدني وأن للدائن مطلق الحرية […]

نصوص و مواد قانون محاكم الاموال العامة اليمني قانون رقم (3) لسنة 1996م بشــأن محاكم الاموال العامة رئيس الجمهورية – رئيس مجلس القضاء الاعلى:- – بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. – وعلى القانون رقم (1)لسنة1991م بشان السلطة القضائية . – وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(13)لسنة1994م بشان الاجراءات الجزائية. – ومن اجل حماية القيم الدينية […]

معنى .. غسيل الاموال .. و تبيض الاموال ؟ اصطلاحان جديدان في عالم الاقتصاد، ولهما مدلولان متقاربان، يختلفان في منطوقهما، ويلتقيان في مفهومها. وقبل أن نأتي على توضيح كل واحد منهما، يقتضينا البحث أن نأتي إلى التطورات التي ظهرت في عالم الاقتصاد، بعد هذه الضخامة من الرساميل التي تضيق بها الخزائن وتقفز عن مستوى الحسابات. […]

الملحق التعريفي بالمؤشرات الدالة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب التحميل من هنا http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/02/نصوص-الملحق-التعريفي-بالمؤشرات-الدالة-على-غسل-الأموال-وتمويل-الإرهاب-في-السعودية.pdf