قواعد الضرائب على شركات الأموال بالمملكة العربية السعودية المادة الثالثة والأربعون : أحكام عامة أ – تفرض ضريبة على حصص الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم كما في شركة الأشخاص ، ومن ثم تحسم حصص الشركاء المتضامنين لتحديد الوعاء الضريبي للشركة ، وتنطبق الأحكام الواردة في هذا النظام عن شركات الأشخاص على حصص الشركاء المتضامنين […]

قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 164 لسنة 2002فى شأن وحدة مكافحة غسل الأموال اعادة نشر بواسطة محاماة نت رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛وعلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 ؛وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ؛وعلى قانون فى شأن الشركات العاملة فى مجال […]

قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الاموال لاستثمارها رقم 146 لسنة 1988 اعادة نشر بواسطة محاماة نت (1) الجريدة الرسمية العدد 23 تابع (ب) في 9/6/1988 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه، وقد اصدرناه: (المادة الاولى) يعمل باحكام القانون المرافق في شان شركات المساهمة العاملة في مجال تلقى الاموال لاستثمارها. وتسري […]

إشكاليات تصفية نظام فصل الأموال بين الزوجين في التشريع المدني الفرنسي تطرح مسألة الديون بين الزوجين مفصولي الأموال أهمية كبرى في مجال تصفية نظام فصل الأموال نظرا للإزدواجية التشريعية المطبقة عليها والإشكاليات العملية التي تطرحها – النقطة الأول هذا وبعد إنتهاء الزواج بموت أحد الزوجين الخاضعين لنظام فصل الأموال يخضع إقتسام الأموال الشائعة بينهما فيما […]

قانون مكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال   قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. فهرست [إخفاء] • ١ أحكـــام تمهيديــــة • ٢ أحكـام عــامــة • ٣ البـاب الأول في مكافحة الإرهاب وزجره • ٤ القسـم الأول في الجريمة الإرهابية والعقوبات المقرّرة لها […]

قوانين السرية المصرفية ضد قوانين غسيل الأموال سرية العمليات المصرفية تعتبر, من الناحية القانونية, من أساسيات العمل المصرفي في جميع أنحاء العالم و لهذا نبدأ القول بان هناك حالة من خصوصية العلاقة يجب أن تتوفر بين البنك وعميله, وذلك لأن الأخير يعطي البنك أسراره و تفاصيل حساباته وتعاملاته المالية, بل إن البنك في العديد من […]

مصادر جرائم غسل الاموال في المنظومة القانونية الدولية للتحميل اضغط هنا http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/01/مصادر-جرائم-غسل-الأموال-في-المنظومة-القانونية-الدولية.pdf