مفهوم غسل الاموال غسل الأموال هي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة (الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات – الرقيق – الدعارة – الأسلحة) ومن أبرز الآثار المترتبة على […]

الغش التجاري = غسيل أموال عبدالعزيز الخضيري يزداد يقيني يوماً بعد آخر أن ممارسات التقليد والغش التجاري على مستوى العالم هي جزء من عمليات غسيل أموال دولية محترفة يديرها أشخاص متمرسون يمتلكون الأموال والمصانع والمسوقين وعملاء لهذه الأنواع من الصناعات، فالأرقام الفلكية والمتزايدة سنوياً عن حالات الغش التجاري للسلع والمنتجات وقيمتها المادية تؤكد أن خلفها […]

القانون الواجب التطبيق بالنسبة للأموال العقارية تلعب قاعدة الإسناد دورا مهما لارتباطها الوثيق بتنازع القوانين ، وتعتبر هذه القاعدة بمثابة قنطرة يمر منها النزاع ذو العنصر الأجنبي حتى يجد مخرجا له، بمعنى أن قاعدة الإسناد هي التي تتولى الإشارة إلى القانون الذي سيتولى حل النزاع في العلاقات ذات الطابع الدولي، وهي العلاقات التي تشتمل على […]

تنظيم الدفاع المدني و نقل الأموال عبر الحدود اللبنانية عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 25/7/2013، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر، والنواب: ايوب حميد، غازي زعيتر، احمد فتفت، جمال الجراح، عباس هاشم وعلي فياض. وحضر ايضاً المدير العام لوزارة […]

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الاموال بين الدول العربية لسنة 2002   المادة (1) لاغراض هذه الاتفاقية : بند ( 1 ) : يقصد باصطلاح الاستثمارات او المال المستثمر في هذه الاتفاقية ، كافة انواع الاصول المستثمرة والتي تتعلق بالانشطة الاقتصادية ، ويقوم بها مستثمر تابع لاحدى الدول العربية المتعاقدة في اراضي دولة متعاقدة […]

اتفاقية استثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية   ان حكومات الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية . تحقيقاً لاهداف ميثاق الجامعة ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية ومجمل المبادئ والغايات التي تتضمنها اتفاقيات العمل الاقتصادي العربي والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية . وانطلاقاً من هدف تعزيز التنمية العربية […]

اتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وانتقال رؤوس الاموال بين دول الجامعة العربية   ان حكومات : المملكة الاردنية الهاشمية الجمهورية السورية المملكة العراقية المملكة العربية السعودية الجمهورية اللبنانية المملكة الليبية المتحدة جمهورية مصر المملكة المتوكلية اليمنية رغبة منها في تنظيم تسديد مدفوعات المعاملات الجارية ووضع قواعد لانتقال رؤوس الاموال فيما بينها قد اتفقت على ما […]