أهمية دور المحاكم الجنائيه و المدنيه في الحفاظ على الاموال العامة تباشر المحاكم العادية دورا في ضمان احترام السلطات الادارية لمبدا المشروعيه والحفاظ على الاموال العامة, فالقضاء العادي يعتمد الي ضمان الحماية المدنية والجنائية التي اسبغها المشرع على المال العام فالمحاكم الجنائية تقوم بتطبيق القانون العقوبات الذي يشمل على نصوص تجرم الافعال الماسه بالاموال العامة […]

نصوص و مواد قانون غسل الاموال العراقي قانون غسل الاموال العراقي وفقاً لصلاحياتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة , ووفقاً لقوانين واعراف الحرب ونسجاماً مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة , بما فيها القرارين 1483 و1511 ( 2003 ) , عاملاً عن قرب مع مجلس الحكم لغرض ضمان حدوث التغيير الاقتصادي بشكل مقبول للشعب […]

نصوص و مواد قانون ضبط الاموال المهربة و الممنوع تداولها في الاسواق المحلية العراقي قانون ضبط الاموال المهربة و الممنوع تداولها في الاسواق المحلية بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/ أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً/ أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور . قرر مجلس الرئاسة بجلسته […]

نموذج وصيغة دعوى مستعجله بتعيين حارس لرد الاموال المدفوعة أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. بناء على طلب السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن …….. أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل اقامة كل من : 1- […]

نص قرار وزاري رقم (7) لسنة 2001 بإلتـزامات المؤسسات بشأن حظر و مكافحة غسل الأموال في البحرين قرار وزاري رقم (7) لسنة 2001بالتـزامات المؤسسات بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وزارة المالية والاقتصاد الوطني وزير المالية والاقتصاد الوطني : بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ، وخاصة المادة […]

بحث قانوني قيم عن أبعاد السياسـة الوقائية و الزجرية في مواجهة جرائم غسيل الأموال. تمهيد عرفت ظاهرة غسيل الأموال اهتمامًا كبيرًا في الوقت الراهن من طــرف الـــدول و الحكومات لما لها من آثار سلبية لتزامنها مع ظاهرتين عالميتين هما التقدم الـعلمي و العولمة و ما ترتب عنهما من ثورة في مجال الاتصالات و نظم المعلومات […]

بحث و دراسة عن الاموال المنقولة في التشريع المغربي للاطلاع على البحث اضغط هنا بحث و دراسة عن الاموال المنقولة في التشريع المغربي