ظاهرة غسل الأموال في ضوء الاتفاقيات الدولية للاطلاع على البحث اضغط هنا ظاهرة غسل الأموال في ضوء الاتفاقيات الدولية  

بحث قانوني هام عن الحوز في التبرعات اعداد: ياسين جريفي طالب باحث وحدة القانون المدني المعمق اقتضت حكمة الله في الارض تداول الاموال و المنافع بين بني البشر و الذين هم مستخلفين فيه بوسائل شتى ، ومن هذه الوسائل ما هو بمقابل، و منها ما هو غير ذلك، فهو على سبيل التبرع. غير انه و […]

بحث قانوني و دراسة عن دور البنوك في مواجهة غسيل الاموال للاطلاع على البحث اضغط هنا بحث قانوني و دراسة عن دور البنوك في مواجهة غسيل الاموال

بحث ودراسة قانونية في ماهية و مخاطر جرائم غسيل الاموال المحامي يونس عرب دراسة في ماهية ومخاطر جرائم غسيل الاموال والاتجاهات الدولية لمكافحتها وبيان بخطط المصارف لمواجهة هذه الجرائم . نشرت على جزأين في مجلة البنوك في الاردن. *** **** *** تمهيد :- تعتبر جرائم غسيل الاموال ( Money Laundering ) اخطر جرائم عصر الاقتصاد […]

بحث قانوني مفيد حول غسيل الاموال أ/ ابراهيم العناني 1 تعريف غسيل الأموال يمكن تعريف عمليات غسيل الاموال بانها العمليات التي يحاول من خلالها مرتكبو الجرائم المختلفة إخفاء حقيقة مصادر هذه الأموال الناتجة عن هذه الاعمال غير القانونية وطمس هويتها بحيث يصعب في هذه الحالة التعرف علي ما إذا كانت هذه الاموال ناتجة عن أعمال […]