قانون السرية المصرفية السوري اعادة نشر بواسطة محاماة نت رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/ 12/1421/ هـ و18/3/ 2001م يصدر ما يلي : مادة/ 1/ تخضع لأحكام سر المهنة كل المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية مادة/ 2/ يحق للمصارف أن تفتح للمتعاملين معها حسابات […]

قوانين السرية المصرفية ضد قوانين غسيل الأموال سرية العمليات المصرفية تعتبر, من الناحية القانونية, من أساسيات العمل المصرفي في جميع أنحاء العالم و لهذا نبدأ القول بان هناك حالة من خصوصية العلاقة يجب أن تتوفر بين البنك وعميله, وذلك لأن الأخير يعطي البنك أسراره و تفاصيل حساباته وتعاملاته المالية, بل إن البنك في العديد من […]

معلومات عن مبدأ السرية المصرفية في القانون الجزائري أولا – تعريف السرية المصرفية يقصد بالسر المصرفي إلزام البنوك بعدم الإفصاح عن كل امر أو واقعة تصل إلى علمه بمناسبة تعامله مع العميل سواء أفضى بها العميل نفسه أو إستعلم عليها من غيره , ويخضع لهذا الإلتزام جميع الموظفين في البنك و قد اكدت لنا المادة […]

تعليمات رقم 1 لسنة 2008بشأن المحافظة على سرية المعلومات – فلسطين   تعليمات رقم 1 لسنة 2008بشأن المحافظة على سرية المعلومات اعادة نشر بواسطة محاماة نت محتويات التشريع مادة (1) تعاريف مادة (2) نطاق تطبيق التعليمات مادة (3) المعلومات السرية مادة (4) المحافظة على السرية من قبل الهيئة مادة (5) سرية المعلومات مادة (6) موظفي […]

بحث قانوني هام عن السرية المصرفية وغسيل الأموال قبل الخوض في مناقشة الإشكالية المطروحة، لابد من الوقوف على ماهية السر المصرفي. في هذا الإطار يعرف السر المصرفي بأنه كل أمر أو معلومات أو وقائع تتصل بعلم البنك من خلال عملية مصرفية يقوم بها العميل و التي تتعلق بودائعه و قيمة مبالغه و التسهيلات المصرفية و […]