جرائم غسل الأموال منصور الزغيبي من الملاحظ في الأعوام الأخيرة اتساع نطاق جرائم غسل الأموال في كثير من دول العالم، لذلك فالمرحلة الراهنة تقتضي مجابهة هذه الجرائم ومعالجتها قانونياً، والمملكة تقوم بدور كبير في مواجهة ذلك. وكما هو معلوم فإن جريمة غسل الأموال عند فقهاء القانون جريمة تبعية ذات أركان مستقلة، ولأجل اكتمال بنيانها القانوني […]

«جرائم الهواتف النقالة»! منصور الزغيبي أصبح العالم اليوم «قرية إلكترونية» بحكم الثورة التقنية والمعلوماتية السريعة وغير المسبوقة، التي في ظلها ازدادت علاقة الإنسان باستخدامه للأجهزة الإلكترونية بأنواعها، خصوصاً الهاتف النقال، وفي هذه المقالة سأتناول بشكل أدق «جرائم الهواتف النقالة» وهي من الجرائم الحديثة، وتعتبر من المواضيع التي لم تأخذ حقها في الطرح والمعالجة كما يجب […]

حماية المبلغين علي الجحلي أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي مجموعة من الضوابط والإجراءات، التي تسهم في حماية المبلغين عن المخالفات المالية، سواء كانوا من منسوبي المؤسسات المالية أم من المستفيدين من خدمات هذه المؤسسات، سيكون للقرار مردود مهم على الشفافية والمسؤولية التي تحتاج إليها المؤسسة في إدارة العمليات المالية في البلاد، وضمان النزاهة والمصداقية والالتزام […]

«لائحة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة» .. آليات واجبة لتنظيم السوق نشرت اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الجريدة الرسمية في 2 /11 /2018م، بهدف لتنظيم السوق داخل المملكة وضبط عمليات البيع والشراء. دمغ المشغولات تقبل الدمغات الأجنبية المحددة لعيار مشغولات المعادن الثمينة المستوردة شريطة أن تكون مدموغة بعيارها الفعلي المطابق لأحد العيارات النظامية، […]

عقد التأسيس .. الخطوة الأولى د. ملحم بن حمد الملحم تقوم الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتبدأ بما يسمى عقد تأسيس الشركة، وهو من أهم المستندات في الشركة ذات المسؤولية المحدودة رغم عدم إعطائه اهتماما كبيرا في البداية من قبل الشركاء. تكمن أهمية عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في كونه هو الفاصل في علاقة الشركاء […]

تداول حقوق الاكتتاب في أسواق المال د. عبد القادر ورسمه غالب يتم تداول الأسهم الخاصة بالشركات المدرجة في أسواق المال بالبيع والشراء وفق اللوائح وتلك الإجراءات التي تنظم هذه العمليات في السوق المعني. وفي خلال هذه المرحلة يجب أن يتم التأكد من سلامة البيع والشراء وتسليم المبالغ، وكذلك الأسهم في الفترة الزمنية المقررة، وهذا يتم […]

الممارسات المحظورة وفقا لنظام المنافسة نصت المادة الرابعة من النظام على أن: تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية ، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد […]