عواقب تبييض الأموال والجرائم المالية إعادة نشر بواسطة محاماة نت بقلم جون ماكدويل، يقول مسؤولان في وزارة الخارجية الأميركية إن لتبييض الأموال تأثيراً يؤدي إلى تآكل اقتصاد البلد الذي يحصل فيه هذا الجرم. ويضيف هذان المسؤولان، وهما جون ماكدويل، مستشار سياسي أول، وغاري نوفيس، محلل برامج، في مكتب الشؤون الدولية الخاصة بالمخدرات وتطبيق القوانين في […]

إن المبيض للأموال يمكن أن تظهر مساهمته في الجريمة مصدر الأموال غير المشروعة بشكل واضح من خلال نشاط المساعدة التي تتمثل بالأعمال المسهلة والمتممة لارتكاب هذه الجريمة (الأصلية)، فالمصرف على سبيل المثال يُمكن عميله من الإستفادة من الأموال القذرة التي يحصل عليها بطريق غير مشروع وذلك من خلال قيام المصرف بقبول هذه الأموال غير النظيفة […]

تبييض الأموال القاضي عبد الستار بيرقدار تعتبر ظاهرة تبييض الأمـوال أخطـر ظواهـر عصر الاقتصاد الرقمي باعتبارها التحدي الحقيقي أمام مؤسسات المـال والأعمـال لكونها ترتبط بأنشطة غير مشروعة وعمليات مشبوهة تتحقق منها دخول طائلة تؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي والعالمي. وتشمل عمليات تبييض الأموال مجمـوعة الأنشطة التي تتـم بعيدا عـن أجهزة الدولة القانونية، ولا تسجل في […]

التصريح بالإشتباه الجانب الخفي لمحاربة ظاهرة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بقلم سعد مكو “باحث في السنة الثانية ماستر قانون الأعمال بجامعة عبد المالك السعدي” تقديم تعتبر ظاهرة تبييض الأموال إحدى الظواهر المقلقة للعالم في الآونة الأخيرة1 والتي استأثرت بالإهتمام الدولي والوطني على حد سواء، حيث أن خطورتـها أضحت تؤثر على توازنات البلدان الإقتصادية والإجتماعية والسياسية […]

تكييف جريمة تبييض الأموال في القانون الجزائري الأستاذ سوالم سفيان أستاذ مساعد بالمركز الجامعي سوق أهراس تعتبر جريمة تبييض الأموال من المسائل الجديدة التي إهتم بها المجتمع الدولي فسعى في سبيل مكافحة الظاهرة بموجب الإتفاقيات الدولية المبرمة في هذا المجال ، إضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه التشريعات الداخلية للدول في قمع هذه الظاهرة .. […]

البحث والتحقيق في جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائر محمد الطاهر سعيود إعادة نشر بواسطة محاماة نت الملخص: يتناول موضوع المقال البحث والتحقيق في جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري، وبالخصوص ما تضمنه القانون 05/01 المعدل والمتمم بالأمر 12/02 المؤرخ في 13 فبراير 2012 والقانون 06/22 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، فيما يتعلق بالآليات المكرسة […]

1. القانون رقم 05 – 01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما 2. المرسوم التنفيذي رقم 06 – 05 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 ، المتضمن شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه. 3. النظام رقم 05 – 05 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1426 […]