التصريح بالإشتباه الجانب الخفي لمحاربة ظاهرة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بقلم سعد مكو “باحث في السنة الثانية ماستر قانون الأعمال بجامعة عبد المالك السعدي” تقديم تعتبر ظاهرة تبييض الأموال إحدى الظواهر المقلقة للعالم في الآونة الأخيرة1 والتي استأثرت بالإهتمام الدولي والوطني على حد سواء، حيث أن خطورتـها أضحت تؤثر على توازنات البلدان الإقتصادية والإجتماعية والسياسية […]

معنى .. غسيل الاموال .. و تبيض الاموال ؟ اصطلاحان جديدان في عالم الاقتصاد، ولهما مدلولان متقاربان، يختلفان في منطوقهما، ويلتقيان في مفهومها. وقبل أن نأتي على توضيح كل واحد منهما، يقتضينا البحث أن نأتي إلى التطورات التي ظهرت في عالم الاقتصاد، بعد هذه الضخامة من الرساميل التي تضيق بها الخزائن وتقفز عن مستوى الحسابات. […]

بحث قانوني كبير عن تبييض الأموال (دراسة مقارنة) تُعتَبر الأموال عصب الاقتصاد الذي يساهم بشكل أساسي في استقرار الحياة السياسية والاجتماعية. وقد أدى التطور الاقتصادي والصناعي إلى تطور نهج حياة الانسان من خلال ظهور انماط جديدة من التعامل والسلوك والمواقف اتصف بعضها بالأنانية والمادية المطلقة. فالتطور هو سلاح ذو حدين ايجابي وسلبي, فهو إيجابي عندما […]

مكافحة تبييض الأموال   أقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه: المادة الأولى: [justify] يقصد بالأموال غير المشروعة، بمفهوم هذا القانون، الأموال كافة الناتجة من ارتكاب إحدى الجرائم الآتية: [/justify] [justify]1. زراعة المخدرات أو تصنيعها أو الاتجار بها. 2. الأفعال التي تقدم عليها جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين 335 و 336 من […]

عواقب تبييض الأموال والجرائم المالية إعادة نشر بواسطة محاماة نت بقلم جون ماكدويل، يقول مسؤولان في وزارة الخارجية الأميركية إن لتبييض الأموال تأثيراً يؤدي إلى تآكل اقتصاد البلد الذي يحصل فيه هذا الجرم. ويضيف هذان المسؤولان، وهما جون ماكدويل، مستشار سياسي أول، وغاري نوفيس، محلل برامج، في مكتب الشؤون الدولية الخاصة بالمخدرات وتطبيق القوانين في […]

ظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك تعتبر ظاهرة تبييض الأموال مظهرا من مظاهر الجريمة المنظمة التي تتضمن على العموم الفساد المالي والإداري في المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة وكذلك قطاع الإدارات الحكومية، وقد تفاقمت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة تبعا للعولمة السياسية والاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقد استرعت ظاهرة تبييض الأموال انتباه واهتمام الرأي العام والحكومات والمجتمع […]

إن المبيض للأموال يمكن أن تظهر مساهمته في الجريمة مصدر الأموال غير المشروعة بشكل واضح من خلال نشاط المساعدة التي تتمثل بالأعمال المسهلة والمتممة لارتكاب هذه الجريمة (الأصلية)، فالمصرف على سبيل المثال يُمكن عميله من الإستفادة من الأموال القذرة التي يحصل عليها بطريق غير مشروع وذلك من خلال قيام المصرف بقبول هذه الأموال غير النظيفة […]