ظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك تعتبر ظاهرة تبييض الأموال مظهرا من مظاهر الجريمة المنظمة التي تتضمن على العموم الفساد المالي والإداري في المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة وكذلك قطاع الإدارات الحكومية، وقد تفاقمت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة تبعا للعولمة السياسية والاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقد استرعت ظاهرة تبييض الأموال انتباه واهتمام الرأي العام والحكومات والمجتمع […]

معنى .. غسيل الاموال .. و تبيض الاموال ؟ اصطلاحان جديدان في عالم الاقتصاد، ولهما مدلولان متقاربان، يختلفان في منطوقهما، ويلتقيان في مفهومها. وقبل أن نأتي على توضيح كل واحد منهما، يقتضينا البحث أن نأتي إلى التطورات التي ظهرت في عالم الاقتصاد، بعد هذه الضخامة من الرساميل التي تضيق بها الخزائن وتقفز عن مستوى الحسابات. […]

قانون يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما.   التحميل من هنا http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/02/نصوص-و-مواد-قانون-مكافحة-تبييض-الأموال-و-تمويل-الإرهاب-في-الجزائر.pdf

مكافحة تبييض الأموال   أقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه: المادة الأولى: [justify] يقصد بالأموال غير المشروعة، بمفهوم هذا القانون، الأموال كافة الناتجة من ارتكاب إحدى الجرائم الآتية: [/justify] [justify]1. زراعة المخدرات أو تصنيعها أو الاتجار بها. 2. الأفعال التي تقدم عليها جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين 335 و 336 من […]

الركن المعنوي لجريمة تبييض الأموال في القانون الجزائري و الفرنسي تعتبر جريمة تبييض الاموال من الجرائم العمدية التي تتطلب توفر القصد الجنائي العام فيلزم لقيامها ان يتوافر عند الجاني قصد نحو العناصر المفترضة و المادية للجريمة أي أن يكون الجاني قاصد للقيام بفعل التمويه لأموال متحصل عليها من جريمة أولية فمن المتعذر وقوعها عن طريق […]

مراحل جريمة تبييض الأموال في القانون الجزائري تتم جريمة تبييض الأمول وفقا لثلاث مراحل خاصة و هي : أولا- مرحلة الإيداع تتمثل هذه المرحلة في إيداع الأموال غير المشروعة المتحصل عليها من عائدات إجرامية و التي غالبا ما تكون نقدية في عدد من الحسابات المصرفية أو توظيفها في مشاريع إستثمارية او لدى مؤسسات مالية أو […]

بحث قانوني كبير عن تبييض الأموال (دراسة مقارنة) تُعتَبر الأموال عصب الاقتصاد الذي يساهم بشكل أساسي في استقرار الحياة السياسية والاجتماعية. وقد أدى التطور الاقتصادي والصناعي إلى تطور نهج حياة الانسان من خلال ظهور انماط جديدة من التعامل والسلوك والمواقف اتصف بعضها بالأنانية والمادية المطلقة. فالتطور هو سلاح ذو حدين ايجابي وسلبي, فهو إيجابي عندما […]