قراءة في جرائم غسيل الأموال عبر الإنترنت . غسيل الأموال عبر الإنترنت.. تكاليف اجتماعية وسياسية ظاهرة غسيل الأموال دوراً أساسياً في تسهيل طموحات مهربي المخدرات، والإرهاب والجريمة المنظمة، والمتهربين من الضرائب فضلاً عن العديد من الآخرين الذين يحاولون الهرب من السلطات، والدخول في الثراء المفاجئ والسريع من خلال أنشطة غير قانونية، والانخراط في مثل هذا […]

ماهية جرائم التهريب وأركانها في القانون . I. جريمة التهريب: 1) مفهوم التهريب: التهرب هو عملية غير قانونية يرتكبها الفرد من أجل إشباع رغباته أو حاجته الخاصة وهي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون تندرج ضمن الجرائم الاقتصادية نظرا لنتائجها السلبية على الاقتصاد الوطني. التعريف القانوني: التهريب قانونا هو “ كل استراد للبضائع أو تصديرها […]

كافة المعلومات القانونية حول جرائم تبييض الأموال . I. مفهوم جريمة تبييض الأموال • تعريف جريمة تبييض الأموال لم يتوصل فقهاء القانون الجنائي لتعريف جامع ومانع لهذه الجريمة نظرا لسرعة تطورها الذي يساند تطور التكنولوجيا لذلك تمايزت تعاريف جريمة تبييض الأموال ومن ببينها : تعريف رمزي نجيب القسوس : مصطلح غسيل الأموال أو تبييض الأموال […]

جرائم التزوير في القانون الجزائري . التـــزويــر تعريفها: إن المشرع الجزائري لم يعط تعريفا محددا لجريمة التزوير و إنما أشار إليها من خلال الأفعال المادية في النصوص القانونية حيث عبّر عنها كما يلي: “….كل من قلد أو زور أو زيف”1 ، “…أو من أستعمل …” ، “…كـــل من زاد من قيمة…” ، “…كل من قلّد […]

القاضي سالم روضان الموسوي يكتب عن جرائم الفساد المالي والإداري . من يحمي الفاسدين؟ القاضي سالم روضان الموسوي إن جرائم الفساد المالي والإداري من أخطر الجرائم التي تهدد كيان المجتمع فضلاً عن أثرها السلبي تجاه التنمية المجتمعية لأي التطور الاقتصادي ونلاحظ أن العراق يعاني بشكل كبير من هذه الجرائم التي أصبحت ظاهرة وتمارس بشكل منظم […]

الاختصاص بجريمة الشيك إعادة نشر بواسطة محاماة نت  مفاد المادة 142 من قانون الاجراءات الجزائية والمادة 16 من قانون العقوبات، وعلى ما جرى عليه قضاء محاكم دولة الامارات – اختصاص محاكم الدولة – كل حسب دائرة اختصاصها بالفصل في الجريمة التي يقع فعل من الأفعال المكونة لها داخل الدولة، واذ كانت جريمة اعطاء شيك من […]