التغلب على معوقات مكافحة جرائم غسل الأموال د. محمد عرفة تناولت في مقال سابق أسباب جرائم غسل الأموال؛ والمعوقات التي تحد من فاعلية مكافحتها، وبقيت الإجابة عن سؤال يتعلق بكيفية التغلب على تلك المعوقات، وهو ما نوضحه فيما يلي: نرى أنه يلزم للتغلب على تلك المعوقات التي تحد من إجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال الأخذ […]

السعودية.. تشديد عقوبات جرائم التزوير حددت المملكة العربية السعودية عقوبة للمدان بجريمة التزوير تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة 10 ملايين ريال. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، السبت، أن النظام الجديد يتضمن منع تزوير التقارير الطبية وملاحقة المزورين حتى خارج المملكة، وحرمانهم من المشاريع الحكومية، فيما صنفت المستندات المزورة بين مشددة ومخففة، وشملت أوراقا […]

عقوبات رادعة ضد الاتجار بالبشر حفظت الأديان السماوية كرامة الإنسان وأسست مبدأ المساواة بين الناس جميعا في قيمتهم الإنسانية، وفي ظل تلك الشرائع السماوية جاءت جميع القوانين والأعراف لتحث على العمل المشروع ومنعت أن يكون الإنسان في بدنه أو كرامته محلاً للكسب والاتجار، وإن ما يحدث من أفعال تجرمها القوانين من الاتجار بالبشر ظاهرة لا […]

الإختصاص في نظر جرائم الشيكات إعادة نشر بواسطة محاماة نت من المعلوم أن الإختصاص في جرائم الشيكات ينعقد في مكان تحرير أو توقيع الشيك ما لم ينص على مكان آخر ولكن نظراً لطبيعة دولة الإمارات ذو الاختصاص الفدرالي (الاتحادي) والمحلي وتباعد الإمارات بين مناطقها اطرح التسؤلات والفرضيات التالية للمناقشة فيها: لو أن شخص قام بإصدار […]

العقارات الوسخة!! يوسف الفراج في مقالة العقار والفساد في هذه الزاوية، أشرت إلى أن السوق العقارية لديها قابلية للفساد، وذلك في كل الأسواق العالمية، وأن التشريعات والإجراءات العقارية قد لا تكون كافية بالدرجة المطلوبة لمنع الفساد، وامتداداً لما سبق فما زالت العلاقة بين العقار والفساد مستمرة، وهذه المرة من خلال استغلاله منظفاً وغاسلاً للأموال الوسخة، […]

تعد دولة الكويت من أولى الدول العربية التى تنبهت إلى خطورة الجرائم التى ترتكب على مواقع التواصل الاجتماعى ، فصدر (القانون رقم 63 لسنة 2015 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات) ونشر بالعدد رقم 1244 من الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ونظرا لأهمية هذا القانون، الذى ربما لم يطلع عليه الكثيرون، وتأكيدا لدور الأهرام التنويرى والثقافى […]

عقوبة للقذف الإلكتروني في السعودية أوضح إستشاري دراسات الجرائم المعلوماتية، السعودي مروان الروقي أن عقوبة القذف بحسب قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في السعودية هي السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز 3 ملايين ريال أو إحدى العقوبيتن، في حال ثبوت جريمة “القذف”. ونقلت صحيفة “الوطن” السعودية” عن الروقي قوله “إن ذلك […]