عقوبة مرتكب جريمة غسل الأموال إعادة نشر بواسطة محاماة نت دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الثلاثاء، مرسوما بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، في شأن “مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة”. جاء ذلك بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، التي أشارت […]

غسل الأموال وعبء الإثبات خالد بن محمد العنقري جريمة غسل الأموال من الجرائم شديدة التعقيد، حيث إن مرتكبيها عادة من كبار المجرمين وممن يتسمون بالحذر الشديد وهم غالبا من تجار المخدرات لدرجة أن اتفاقية فيينا لعام 1988 حصرتها بالأموال الناتجة عن جرائم المخدرات صنعا أو بيعا وبذلك قضى القانون النموذجي الصادر عن الأمم المتحدة عام […]

جريمة غسْل الأموال باسم الله. تفتك جريمة غسل الأموال بالدول سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا, ذلك أن من آثارها: استقطاعات من الدخل القومي وزيادة السيولة المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات وتوطين الجريمة الأصلية وإقامة العصابات العالمية المنظمة في البلد وتشويه المنافسة وارتفاع معدل التضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية, لذا مهما اختلفت الأديان […]

أهداف استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال د . عبد المحسن بن محمد المحرج محامي ومستشار قانوني جريمة (غسل الأموال) ، وأكدتُ فيها على أهمية استمرار التوعية بخطرها؛ فهي جريمة تتجدد وتأتي في ألبسة مختلفة ، ولقد حثني على الكتابة مجدداً صدور قرار مجلس الوزراء رقم 42 وتاريخ 15-1-1440هـ ، بالموافقة على ( الأهداف الاستراتيجية الوطنية […]

التغلب على معوقات مكافحة جرائم غسل الأموال د. محمد عرفة تناولت في مقال سابق أسباب جرائم غسل الأموال؛ والمعوقات التي تحد من فاعلية مكافحتها، وبقيت الإجابة عن سؤال يتعلق بكيفية التغلب على تلك المعوقات، وهو ما نوضحه فيما يلي: نرى أنه يلزم للتغلب على تلك المعوقات التي تحد من إجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال الأخذ […]

العقارات الوسخة!! يوسف الفراج في مقالة العقار والفساد في هذه الزاوية، أشرت إلى أن السوق العقارية لديها قابلية للفساد، وذلك في كل الأسواق العالمية، وأن التشريعات والإجراءات العقارية قد لا تكون كافية بالدرجة المطلوبة لمنع الفساد، وامتداداً لما سبق فما زالت العلاقة بين العقار والفساد مستمرة، وهذه المرة من خلال استغلاله منظفاً وغاسلاً للأموال الوسخة، […]

آثار غسل الأموال على الاستثمار الأجنبي د. محمد عرفة يرى البعض أن عمليات غسل الأموال تحقق آثاراَ إيجابية تتمثل في إقامة مشروعات أو أنشطة اقتصادية في الدولة التي تدخل فيها تلك الأموال ويتم غسلها فيها, مما يترتب عليه خلق فرص عمل جديدة والتخفيف من حدة مشكلة البطالة, ويتم إنتاج بعض أنواع من السلع اللازمة للاستهلاك […]