غسل العقار !! د . عبد المحسن بن محمد المحرج محامي ومستشار قانوني mohsen_mh@ تعتني الدول المتقدمة عناية كبيرة بالقطاع العقاري ، فهو يشكل ثقلاً في ميزان الدخل القومي لكثير من الدول ، بل يحتل المرتبة الأولى في اقتصادات بعضها ، ولهذه المنزلة المهمة أسباب : 1- حجم السيولة التي تُضخ فيه . 2- كثرة […]

مكافحة غسل الأموال  د . عبد المحسن بن محمد المحرج محامي ومستشار قانوني mohsen_mh@ تتمايز كثير من الدول في مدى قوة نظامها المالي ودقة إجراءات الضبط فيه ، ويَعْمد كثير من المجرمين إلى تقييم الأنظمة المالية للدول وانتقاء الأفضل لهم من جهة سهولة تحويل الأموال ونقلها . غسل الأموال أو (تبييض الأموال) هو إجراء مجرم […]

التزام البنك بالتصريح بالاشتباه في جريمة غسل الأموال (الجزء الأول): بحث في المفهوم والطبيعة القانونية للتصريح بالاشتباه من إعداد: محمد بــن الطالب طالب باحث في قانون الأعمال والمقاولات كلية العلوم القانونية والاقتصادية- أكادير تقديم: تعد ظاهرة غسل الأموال أحد صور الجرائم الاقتصادية المنظمة[1] التي تحقق أرباحا عالية، وتهدف إلى إضفاء الشرعية على أموال هي في […]

مسؤولية الشخص المعنوي في جرائم غسل الأموال القاضي عماد عبد الله إعادة نشر بواسطة محاماة نت الحقيقة أن المشرع حينما يقرر عقوبة الشخص المعنوي إنما يسأله عن إخلاله بالتزامه في الحيلولة دون وقوع المخالفة, وأن مخالفة ممثليه للقانون تستوجب العقاب على الشخص المعنوي الذي يتمثل في الواقع شخصا قانونيا. وأن المشرع الدولي حين قرر مبدأ […]

عقوبات قصوى لغسل الأموال في المملكة العربية السعودية قرر النظام الجديد عددا من العقوبات الجزائية على الأعمال المخالفة ومنها: العقوبة يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، […]

جريمة غسل الأموال وفقًا للتشريع العراقي القاضي رائد احمد حسن قاضي تحقيق في المحكمة الجنائية المركزية الرصافة الاهداء الى دوله رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود المقدمة إن شيوع المخدرات، وانتشارها، والتهافت على تناولها جعل منها سوقاً رائجة، تدر أرباحاً خيالية، وهي وإن كانت تعتمد على مغامرات تقوم بها مافيات متخصصة إلاّ أنها أخيراً […]

قانون مكافحة غسل الأموال يدخل حيز التنفيذ بالمغرب عقوبات حبسية ب 5 سنوات والغرامة تصل إلى 3 ملايين درهم التشديد على مراقبة فتح الحسابات ووحدة لمعالجة المعلومات المالية لدى الوزارة الأولى بدأ منذ يوم 3 ماي الجاري سريان مقتضيات الظهير الشريف رقم 0797.1 الخاص بتنفيذ القانون رقم 05.43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ويهدف هذا القانون […]