نصوص و مواد قانون رقم ( 35 ) لسنة 2003 م بشأن مكافحة غسل الأموال اليمني قانون رقم (35) لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الأموال باسم الشعب : رئيس الجمهورية : بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية . وبعد موافقـــــة مجلس النـــواب . (أصدرنا القانون الآتي نصه) الباب الأول التسمية والتعاريف مادة (1) : يسمى […]

نصوص و مواد قانون رقم ( 1 ) لسنة 2010 م بشان مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب اليمني قانون رقم (1) لسنة 2010م بشان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باسم الشعب: رئيس الجمهورية: – بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. – وبعد موافقة مجلس النواب. (أصدرنا القانون الآتي نصه) الفصل الأول التسميــة والتعـاريــف المــادة(1): […]

نظام مكافحة غسل الأموال بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم: م/31 و تاريخ: 11 / 5 / 1433هـ بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ. وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس […]

الدليل الارشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لوزارة التجارة والصناعة يناير 2013م التحميل من هنا   http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/02/نصوص-الدليل-الارشادي-لمكافحة-غسل-الأموال-و-تمويل-الارهاب-لوزارة-التجارة-و-الصناعة-السعودية.pdf

قواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التمويل التحميل من هنا http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/02/نصوص-و-قواعد-مكافحة-عمليات-غسل-الأموال-وتمويل-الإرهاب-لشركات-التمويل-في-السعودية.pdf

التهرب الضريبي و ظاهرة غسل الأموال عرفتها ” هدى حامد قشوش ” بأنها: » مجموع العمليات المالية المتداخلة لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال و إظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع « (1). تمارس هذه العمليات المالية عبر عدة مراحل تتمثل في: – مرحلة الإيداع: الشبهة عن مصدر الأموال يتم توظيفها (الأموال المشبوهة) في […]

قانون مكافحة غسل الأموال فى الأردن لسنة 2007   المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2007 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0 المادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير […]