قانون غسل العار,ام عار الغسل؟؟ لقد تعارف الناس على قوانين واعراف منذ بداية خطوات الانسان الاولى على الارض لكي تستمر الحياة باقل ضنك وباكثر عدلا..وكان من نصيب العراق ان خط الانسان فيه اول وثيقة للقانون الذي ينظم حياة البشر.. ولهذا فان العراق قبل غيره يفترض ان يسعى لتعديل القوانين الجائرة التي أزهقت ارواحا بالباطل والظلم. […]

قانون بشأن مكافحة غسل الأموال ( 28 / 2002 ) فهرس الموضوعات 01. الفصل الأول تعاريف (1 – 1) 02. الفصل الثاني جريمة غسل الأموال (2 – 3) 03. الفصل الثالث واجهات المؤسسة المالية والجهة المختصة (4 – 7) 04. الفصل الرابع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال (8 – 10) 05. الفصل الخامس إجراءات التحقيق […]

قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في السودان لسنة 2010 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ إلغاء وإستثناء . 3ـ تفسير . الفصل الثانى الرقابة والإشراف 4ـ جهات الرقابة والإشراف . 5ـ واجبات جهات الرقابة والإشراف . الفصل الثالث المؤسسات المالية وغير المالية 6ـ إلتزامات المؤسسات المالية […]

قانون مكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال   قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. فهرست [إخفاء] • ١ أحكـــام تمهيديــــة • ٢ أحكـام عــامــة • ٣ البـاب الأول في مكافحة الإرهاب وزجره • ٤ القسـم الأول في الجريمة الإرهابية والعقوبات المقرّرة لها […]

قوانين السرية المصرفية ضد قوانين غسيل الأموال سرية العمليات المصرفية تعتبر, من الناحية القانونية, من أساسيات العمل المصرفي في جميع أنحاء العالم و لهذا نبدأ القول بان هناك حالة من خصوصية العلاقة يجب أن تتوفر بين البنك وعميله, وذلك لأن الأخير يعطي البنك أسراره و تفاصيل حساباته وتعاملاته المالية, بل إن البنك في العديد من […]

مصادر جرائم غسل الاموال في المنظومة القانونية الدولية للتحميل اضغط هنا http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/01/مصادر-جرائم-غسل-الأموال-في-المنظومة-القانونية-الدولية.pdf

مفهوم غسل الاموال غسل الأموال هي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة (الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات – الرقيق – الدعارة – الأسلحة) ومن أبرز الآثار المترتبة على […]