الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب   التحميل من هنا http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/01/نصوص-و-مواد-الإتفاقية-العربية-لمكافحة-غسل-الأموال-و-تمويل-الإرهاب.pdf

نصوص و مواد قانون غسل الاموال العراقي قانون غسل الاموال العراقي وفقاً لصلاحياتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة , ووفقاً لقوانين واعراف الحرب ونسجاماً مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة , بما فيها القرارين 1483 و1511 ( 2003 ) , عاملاً عن قرب مع مجلس الحكم لغرض ضمان حدوث التغيير الاقتصادي بشكل مقبول للشعب […]

نصوص و مواد قانون تجريم غسل الأموال الإماراتي قانون تجريم غسل الأموال الإماراتي دولة الامارات العربية المتحدة قانون تجريم غسل الأموال ( 4 / 2002 ) عدد المواد: 25 تاريخ الطباعة: 30/05/2009 ************************ فهرس الموضوعات 00. تعاريف (1 – 1) 01. الفصل الأول تعريف غسل الاموال (2 – 3) 02. الفصل الثاني التزامات الجهات الحكومية […]

نصوص و مواد قانون مكافحة غسل الأموال الليبي قانون رقم (2) لسنة 1373و.ر 2005 مسيحي بشأن مكافحة غسل الأموال مؤتمر الشعب العام • تنفيذاً لقرارات المُؤتمرات الشعبية الأساسية ، في دور انعقادها العام السنوي للعام 1373 و.ر. • وبعد الاطلاع على قانونيْ العقوبات والإجراءات الجنائية والقوانين المُكمِّلة لهما . • وعلى القانون التجاري والقوانين المُكمِّلة […]

التعريف القانوني لجريمة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي هو ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقةأموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر . أركان جريمة غسل الأموال: الركن الأول : الركن المفترض لجريمة غسل الأموال “محل جريمةغسل الأموال”: يقصد بمحل جريمة […]

ظاهرة غسل الأموال في ضوء الاتفاقيات الدولية للاطلاع على البحث اضغط هنا ظاهرة غسل الأموال في ضوء الاتفاقيات الدولية  

توضيح قانوني لاركان جريمة غسل الأمـوال أ* شريف النجار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، يشترط القانون فى بعض الجرائم توافر شرط اضافى يسمى بالشرط المفترض وهو حالة واقعية او قانونية ويحميها القانون ويفترض توافرها قبل وقوع الجريمة . مثال ذلك تسليم مال منقول الى الغير بناء على احد عقود الأمانة كشرط لوقوع جريمة خيانة […]