قانون مكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال   قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. فهرست [إخفاء] • ١ أحكـــام تمهيديــــة • ٢ أحكـام عــامــة • ٣ البـاب الأول في مكافحة الإرهاب وزجره • ٤ القسـم الأول في الجريمة الإرهابية والعقوبات المقرّرة لها […]

جرائم غسل الأموال منصور الزغيبي من الملاحظ في الأعوام الأخيرة اتساع نطاق جرائم غسل الأموال في كثير من دول العالم، لذلك فالمرحلة الراهنة تقتضي مجابهة هذه الجرائم ومعالجتها قانونياً، والمملكة تقوم بدور كبير في مواجهة ذلك. وكما هو معلوم فإن جريمة غسل الأموال عند فقهاء القانون جريمة تبعية ذات أركان مستقلة، ولأجل اكتمال بنيانها القانوني […]

مكافحة غسل الأموال  د . عبد المحسن بن محمد المحرج محامي ومستشار قانوني mohsen_mh@ تتمايز كثير من الدول في مدى قوة نظامها المالي ودقة إجراءات الضبط فيه ، ويَعْمد كثير من المجرمين إلى تقييم الأنظمة المالية للدول وانتقاء الأفضل لهم من جهة سهولة تحويل الأموال ونقلها . غسل الأموال أو (تبييض الأموال) هو إجراء مجرم […]

نصوص و مواد قانون تجريم غسل الأموال الإماراتي قانون تجريم غسل الأموال الإماراتي دولة الامارات العربية المتحدة قانون تجريم غسل الأموال ( 4 / 2002 ) عدد المواد: 25 تاريخ الطباعة: 30/05/2009 ************************ فهرس الموضوعات 00. تعاريف (1 – 1) 01. الفصل الأول تعريف غسل الاموال (2 – 3) 02. الفصل الثاني التزامات الجهات الحكومية […]

مسؤولية الشخص المعنوي في جرائم غسل الأموال القاضي عماد عبد الله إعادة نشر بواسطة محاماة نت الحقيقة أن المشرع حينما يقرر عقوبة الشخص المعنوي إنما يسأله عن إخلاله بالتزامه في الحيلولة دون وقوع المخالفة, وأن مخالفة ممثليه للقانون تستوجب العقاب على الشخص المعنوي الذي يتمثل في الواقع شخصا قانونيا. وأن المشرع الدولي حين قرر مبدأ […]

الدليل الارشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لوزارة التجارة والصناعة يناير 2013م التحميل من هنا   http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/02/نصوص-الدليل-الارشادي-لمكافحة-غسل-الأموال-و-تمويل-الارهاب-لوزارة-التجارة-و-الصناعة-السعودية.pdf

جريمة غسل الأموال وفقًا للتشريع العراقي القاضي رائد احمد حسن قاضي تحقيق في المحكمة الجنائية المركزية الرصافة الاهداء الى دوله رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود المقدمة إن شيوع المخدرات، وانتشارها، والتهافت على تناولها جعل منها سوقاً رائجة، تدر أرباحاً خيالية، وهي وإن كانت تعتمد على مغامرات تقوم بها مافيات متخصصة إلاّ أنها أخيراً […]