المملكة ومكافحة غسيل الأموال ديمه بنت طلال الشريف ‏مستشارة قانونية، عضو الاتحاد الدولي للمحامين التطور التجاري والتنمية الاقتصادية يعدان من أهم أهداف ومميزات رؤية المملكة 2030 وخطط التحول الوطني. ومع فتح باب الاستثمار وتشجيع التجارة بكافة أنواعها لابد من التصدي الصارم لجميع عمليات غسيل الأموال المنهكة للاقتصاد بإختلاف أغراضها والتي من أهمها عمليات تمويل الإرهاب. […]

قانون غسيل الأموال الكويتي إعادة نشر بواسطه محاماه نت بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960م باصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960م والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960م والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم […]

قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 164 لسنة 2002فى شأن وحدة مكافحة غسل الأموال اعادة نشر بواسطة محاماة نت رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛وعلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 ؛وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ؛وعلى قانون فى شأن الشركات العاملة فى مجال […]

قانون غسيل الأموال السوري والتعليمات التنفيذية للقانون اعادة نشر بواسطة محاماة نت المرسوم التشريعي رقم 33 ‏ رئيس الجمهورية ‏ بناء على احكام الدستور ‏ يرسم مايلي: ‏ المادة /1/ يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة ازاء كل منها: ‏ أ/ غسل الاموال: كل سلوك يقصد به اخفاء او […]

نص قرار وزاري رقم (7) لسنة 2001 بإلتـزامات المؤسسات بشأن حظر و مكافحة غسل الأموال في البحرين قرار وزاري رقم (7) لسنة 2001بالتـزامات المؤسسات بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وزارة المالية والاقتصاد الوطني وزير المالية والاقتصاد الوطني : بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ، وخاصة المادة […]

تحليل قانوني لجريمة غسيل الأموال في المغرب من الصعب إعطاء أرقام محددة حول حجم عمليات غسيل الأموال بالمغرب، لكن من المؤكد أن المبالغ التي تدخل في هذا الإطار تصل إلى أحجام فلكية. فسواء كانت تلك الأموال ناجمة عن الجريمة المنظمة أو عن الاتجار في الممنوعات إلا أنها تسلك قنوات سرية جدا لكي تحصل على الشرعية، […]

نموذج وصيغة مذكرة مميزة بالدفاع في جناية غسيل أموال (قضي فيها بالبراءة) أولاً: وقائع الاتهام **تخلص الوقائع فيما تضمنتة اوراق التحقيقات وما جاء بمحضر التحريات :- *أسندت النيابه العامه الأتهام الي كل من :- 1————— 2————— 3————— 4————— 5————— 6————— *بأنهم في يوم 31/4/2006وفي تاريخ سابق عليه بدائرة المباحث الجنائيه محافظة حولي :- أولآ :المتهمون […]