المملكة ومكافحة غسيل الأموال ديمه بنت طلال الشريف ‏مستشارة قانونية، عضو الاتحاد الدولي للمحامين التطور التجاري والتنمية الاقتصادية يعدان من أهم أهداف ومميزات رؤية المملكة 2030 وخطط التحول الوطني. ومع فتح باب الاستثمار وتشجيع التجارة بكافة أنواعها لابد من التصدي الصارم لجميع عمليات غسيل الأموال المنهكة للاقتصاد بإختلاف أغراضها والتي من أهمها عمليات تمويل الإرهاب. […]

جريمة غسيل الأموال: المفهوم و الخصوصية هذا الموضوع هو جزء من رسالتنا ” السياسة الجنائية في مواجهة جرائم غسيل الاموال ” المنجزة في اطار ماستر العدالة الجنائية و العلوم الجنائية ( الفوج الاول سنة 2009) الاستاذ عدنان العوني محامي متمرن بهيئة فاس طالب باحث مركز الدكتوراه العلوم الجنائية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله- فاس […]

غسل الأموال .. الاقتصاد القذر إعادة نشر بواسطة محاماة نت ليس غريبا أن تصل قيمة عمليات غسل الأموال على المستوى العالمي إلى تريليوني دولار. هذه الأموال “كما هو معروف” تلتهم 5 في المائة من الناتج المحلي العالمي، وهي كارثة متجددة، لم تتمكن الحكومات من الحد منها، رغم كل القوانين والإجراءات التي اتخذتها. الحرب على غسل […]

نموذج وصيغة مذكرة مميزة بالدفاع في جناية غسيل أموال (قضي فيها بالبراءة) أولاً: وقائع الاتهام **تخلص الوقائع فيما تضمنتة اوراق التحقيقات وما جاء بمحضر التحريات :- *أسندت النيابه العامه الأتهام الي كل من :- 1————— 2————— 3————— 4————— 5————— 6————— *بأنهم في يوم 31/4/2006وفي تاريخ سابق عليه بدائرة المباحث الجنائيه محافظة حولي :- أولآ :المتهمون […]

الفساد وعلاقتة بجريمة غسيل الأموال تعد جريمةغسيل الأموال من أخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي وهي احدى التحديات الحقيقية أماممؤسسات المال والأعمال. واذا كان الفساد يؤدي إلى تخريب الاقتصاد فإن جريمة غسيل الأموال تؤدي إلى خراب كل شيئابتداء من الذمم والضمائر وانتهاءً بمستقبل الأنظمة والشعوب.4 وفي هذا الشأن اشارت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون […]

مفهوم جريمة غسيل الأموال في القانون العراقي المحامية / منال داود العكيدي استعمل اصطلاح غسيل الاموال لأول مرة في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات التي عقدت في فيينا عام 1988 وقد بينت المادة الثالثة من الاتفاقية المذكورة صورا متعددة من غسيل الاموال منها : ( أن غسيل الأموال يتمثل إما في […]

بقلم ذ بسكر عبد اللطيف طالب باحث بماستر العلوم الجنائية والامنية بكلية الحقوق مراكش تعتبر جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم العابرة للحدود فهي من الجرائم المنظمة ذات الانعكاسات السلبية ليس على الفرد فقط بل على المجتمع بأسره، وتهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال والممتلكات المتحصل عليها من مصدر غير مشروع، وإضفاء صفة المشروعية عليها، […]