غسيل الاموال : جريمة تعاقب عليها القوانين يعنى بغسيل الاموال ان هناك اموالا ناتجه عن اعمال اجراميه وغير مشروعه ومثالها المخدرات و شبكات الدعاره والافيون والسطو وغيرها يحاول المنتفعون منها اخفاء مصدرها وذلك من خلال ضخ هذه الاموال في شبكة الاقتصاد بعدة طرق جهنميه حيث تمر هذه العمليه بثلاث مراحل الاولى الحصول على مكاسب ماليه […]

غسيل الأموال.. تبييض للنقود القذرة في ظل العولمة ونمو فعالية أسواق المال الدولية، أصبح من اليسير انتقال رؤوس الأموال عبر الدول المختلفة، وقد حمل هذا في طيَّاته تنامي حركة الجريمة المنظمة وتزايد حركة تداول أموال المنظمات الإجرامية على المستوى المحلي والدولي بهدف تغيير صفة الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة مثل تجارة المخدرات؛ […]

قانون غسيل الأموال السوري والتعليمات التنفيذية للقانون اعادة نشر بواسطة محاماة نت المرسوم التشريعي رقم 33 ‏ رئيس الجمهورية ‏ بناء على احكام الدستور ‏ يرسم مايلي: ‏ المادة /1/ يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة ازاء كل منها: ‏ أ/ غسل الاموال: كل سلوك يقصد به اخفاء او […]

معنى .. غسيل الاموال .. و تبيض الاموال ؟ اصطلاحان جديدان في عالم الاقتصاد، ولهما مدلولان متقاربان، يختلفان في منطوقهما، ويلتقيان في مفهومها. وقبل أن نأتي على توضيح كل واحد منهما، يقتضينا البحث أن نأتي إلى التطورات التي ظهرت في عالم الاقتصاد، بعد هذه الضخامة من الرساميل التي تضيق بها الخزائن وتقفز عن مستوى الحسابات. […]

مفهوم جريمة غسيل الأموال(غسل العائدات الاجرامية) وفقا للقانون السوداني لقد ظهرت جريمة غسل الاموال مؤخرا ولكنها اصبحت مقلقة للمجتمع الدولي بسبب تدميرها للاقتصاد الوطنى واثارها الاجتماعية والسياسية . من الناحية الاجتماعية (تعزيز المكانة الاجتماعية للافراد) وظهور الفوارق الطبقية.. ومن الناحية السياسية فان الدولة التى تمارس فيها عمليات غسيل الاموال توصف بانها غير مستقرة سياسيا ويهرب […]

الملحق التعريفي بالمؤشرات الدالة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب التحميل من هنا http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/02/نصوص-الملحق-التعريفي-بالمؤشرات-الدالة-على-غسل-الأموال-وتمويل-الإرهاب-في-السعودية.pdf

جريمة غسيل الأموال وآلية الحد من انتشارها لا يخفى أن ظاهرة غسيل الأموال والجرائم المالية قد تنامت في ظل العولمة ونمو فعالية أسواق المال الدولية، كما أدى التطور الالكتروني للعمليات المصرفية إلى تسهيل نقل الأموال والأرباح الناجمة عن عمليات الجريمة المنظمة وجعل هذه الأموال وكأنها ناجمة عن مصدر مشروع، وأصبحت حركة هذه الأموال تؤثر في […]