ابعاد جريمة غسيل الاموال و انعكاساتها على الاقتصاد العراقي  أ د . بلاسم جميل خلف كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد تطور ظاهرة غسيل الاموال خلال الالفية الثالثة: قبل التطرق الى الالية التي تتم من خلالها عملية غسيل الاموال غير الشرعية او الاموال القذرة لابد لنا من معرفة حجم هذة الافة الخطيرة ووعائها واهم الدول التي […]

نص قرار وزاري رقم (7) لسنة 2001 بإلتـزامات المؤسسات بشأن حظر و مكافحة غسل الأموال في البحرين قرار وزاري رقم (7) لسنة 2001بالتـزامات المؤسسات بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وزارة المالية والاقتصاد الوطني وزير المالية والاقتصاد الوطني : بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ، وخاصة المادة […]

قانون رقم 9 لسنة 2007 م مكافحة غسل الأموال الفلسطيني قانون الأوراق المالية الفلسطيني رقم 12 لسنة 2004م محاماة نت رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته بتاريخ 5/10/2004م أصدرنا القانون التالي: الفصل الأول أحكـام عامـة مادة (1) نطـاق القانـون تحكم نصوص هذا القانون: […]

مقال قانوني مفيد حول غسيل الأموال ا/ هران غسل الأموال.. حكمه وخطورته! غسل الأموال أو تبييض الأموال أو الجريمة البيضاء كل هذه مسميات تطلق على جريمة واحدة وإن كان المسمى الأول أكثر شيوعاً من المسميات الأخرى ولقد كثر في الآونة الأخيرة التطرق إلى غسل الأموال عبر وسائل الإعلام وعن اكتشاف عصابات تمارس تلك الجريمة. تعريفه: […]

التعريف القانوني لجريمة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي هو ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقةأموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر . أركان جريمة غسل الأموال: الركن الأول : الركن المفترض لجريمة غسل الأموال “محل جريمةغسل الأموال”: يقصد بمحل جريمة […]

بحث قانوني قيم عن أبعاد السياسـة الوقائية و الزجرية في مواجهة جرائم غسيل الأموال. تمهيد عرفت ظاهرة غسيل الأموال اهتمامًا كبيرًا في الوقت الراهن من طــرف الـــدول و الحكومات لما لها من آثار سلبية لتزامنها مع ظاهرتين عالميتين هما التقدم الـعلمي و العولمة و ما ترتب عنهما من ثورة في مجال الاتصالات و نظم المعلومات […]

بحث قانوني هام عن السرية المصرفية وغسيل الأموال قبل الخوض في مناقشة الإشكالية المطروحة، لابد من الوقوف على ماهية السر المصرفي. في هذا الإطار يعرف السر المصرفي بأنه كل أمر أو معلومات أو وقائع تتصل بعلم البنك من خلال عملية مصرفية يقوم بها العميل و التي تتعلق بودائعه و قيمة مبالغه و التسهيلات المصرفية و […]