بحث و دراسة حول الوسائل القانونية لمكافحة غسيل الأموال وسائل مكافحة جريمة غسيل الأموال د. عقل يوسف مقابله المقدمة لقد تعرضت في ورقة عمل سابقة قدمت إلى أحد المؤتمرات العلمية(1) لجريمة غسيل الأموال في عصر العولمة من حيث نشأتها، وتعريفها، وأركانها، والآثار تترتب عليها. ولكن تلك الدراسة لم تكتمل بسبب تعليمات النشر في المجلات العلمية […]

بحث قانوني و دراسة عن دور البنوك في مواجهة غسيل الاموال للاطلاع على البحث اضغط هنا بحث قانوني و دراسة عن دور البنوك في مواجهة غسيل الاموال

توضيح قانوني لاركان جريمة غسل الأمـوال أ* شريف النجار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، يشترط القانون فى بعض الجرائم توافر شرط اضافى يسمى بالشرط المفترض وهو حالة واقعية او قانونية ويحميها القانون ويفترض توافرها قبل وقوع الجريمة . مثال ذلك تسليم مال منقول الى الغير بناء على احد عقود الأمانة كشرط لوقوع جريمة خيانة […]

مقال رائع حول أركان جريمة غسيل الأموال لجريمة غسيل الأموال ركنان: مادي ومعنوي، وفيما يلي بيان ذلك: 1. الركن المادي : ويتألف من ثلاثة عناصر، هي: ‌أ- السلوك الذي يكون ركنا ماديا للجريمة ويتضمن ثلاثة أشكال هي: 1. حيازة أو إكتساب أو إستخدام الأموال القذرة وتودع في حساب بنكي أو توضع كأمانة في خزانة مستأجرة […]

بحث ودراسة قانونية في ماهية و مخاطر جرائم غسيل الاموال المحامي يونس عرب دراسة في ماهية ومخاطر جرائم غسيل الاموال والاتجاهات الدولية لمكافحتها وبيان بخطط المصارف لمواجهة هذه الجرائم . نشرت على جزأين في مجلة البنوك في الاردن. *** **** *** تمهيد :- تعتبر جرائم غسيل الاموال ( Money Laundering ) اخطر جرائم عصر الاقتصاد […]

بحث قانوني مفيد حول غسيل الاموال أ/ ابراهيم العناني 1 تعريف غسيل الأموال يمكن تعريف عمليات غسيل الاموال بانها العمليات التي يحاول من خلالها مرتكبو الجرائم المختلفة إخفاء حقيقة مصادر هذه الأموال الناتجة عن هذه الاعمال غير القانونية وطمس هويتها بحيث يصعب في هذه الحالة التعرف علي ما إذا كانت هذه الاموال ناتجة عن أعمال […]