التعريف القانوني لجريمة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي هو ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقةأموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر . أركان جريمة غسل الأموال: الركن الأول : الركن المفترض لجريمة غسل الأموال “محل جريمةغسل الأموال”: يقصد بمحل جريمة […]

حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار يهدف نظام المنافسة إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة. ويتعامل النظام مع التجمعات التي تمارس أعمالا تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية أو تبيع وتشتري سلعا أو خدمات والتي يملكها شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. ولذلك فإنه إذا ما […]

نصوص و مواد قانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص في دولة البحرين قانون رقم (1) لسنة 2008بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن […]

قضاة العراق بين مطرقة الارهاب وسندان العدل/بقلم الكاتب فاروق الجنابي منذ أن وجد الإنسان نفسه يعيش ضمن مجتمعات وكيانات وشعوب كانت تلازمه الحاجة الى ما ينظم حياته خاصة في القضايا التي لها تماس مباشر مع بني جنسه ، فهم يلتقون في كثير من المشتركات كالخليقة او الدين والمصالح واللغة ، وهناك الكثير من أوجه الخلافات […]

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية*   اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر2000 المادة 1 بيان الغرض الغرض من هذه الاتفاقية تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية. المادة 2 المصطلحات المستخدمة لأغراض هذه […]

الارتقاء بسياسة المساءلة والعقاب كمحدد رئيسي في المقاربة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور زهير السهلي باحث في القانون الجنائي والعلوم الجنائية مقدمة: اعتمدت بلادنا منذ نهاية الألفية الثانية في سبيل الحد من التداعيات السلبية لظاهرة الفساد على البنيان الاقتصادي والاجتماعي والتنموي وباقي الميادين الأخرى، على محاولة التأسيس لمقاربة شمولية في علاج الظاهرة والوقاية منها والتقليص من […]

تفاصيل قانونية حول تعديلات قانون هيئة مكافحة الفساد أ.د. فياض القضاه إنطلاقا من الدعم المستمر لهيئة مكافحة الفساد قام مجلس الهيئة بإقتراح تعديلات عديدة على قانون الهيئة رقم 62 لسنة 2006 بهدف تفعيل دور الهيئة في الوقاية من الفساد ونشر الوعي بمخاطر الفساد على الاقتصاد والمجتمع وفي محاربة مرتكبيه وتحويلهم الى القضاء ليقول كلمته الفصل. […]