نصوص و مواد قانون مكافحة غسل الأموال الليبي قانون رقم (2) لسنة 1373و.ر 2005 مسيحي بشأن مكافحة غسل الأموال مؤتمر الشعب العام • تنفيذاً لقرارات المُؤتمرات الشعبية الأساسية ، في دور انعقادها العام السنوي للعام 1373 و.ر. • وبعد الاطلاع على قانونيْ العقوبات والإجراءات الجنائية والقوانين المُكمِّلة لهما . • وعلى القانون التجاري والقوانين المُكمِّلة […]

وحدة مكافحة الجرائم – قضايا تهديد وابتزاز والحل الأمثل لها السلام عليكم , وحدة مكافحة جرائم الإبتزاز نتعامل مع قضايا الإبتزاز بشكل جدي و رسمي و تبحث عن وسائل امنة من اجل الحرص الكبير على المواطنين و اطلاق نشرات توعية و ذلك لخطورة هذا النوع من القضايا ,, لهذا و بحمد الله تم تكويين وحدة […]

وجهة نظر قانونية في مكافحة الارهاب العراقي ضياء التميمي أثار قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 ومنذ دخوله حيز التنفيذ في التاسع من تشرين الثاني سنة 2005 العديد من الاستفهامات وردود الأفعال بين مؤيد ومعارض ، ففي تلك الفترة كانت الحكومة العراقية بحلتها الجديدة لا تزال تحبو والأجهزة الأمنية كانت معطلة وغير فعالة وان […]

التعريف القانوني لجريمة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي هو ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقةأموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر . أركان جريمة غسل الأموال: الركن الأول : الركن المفترض لجريمة غسل الأموال “محل جريمةغسل الأموال”: يقصد بمحل جريمة […]

دراسة وبحث متميز عن مكافحة الجريمة على المستوى الدولي وعلى المستوى الداخلي المبحث الثالث : مكافحة الجريمة على المستوى الدولي وعلى المستوى الداخلي تقديم : من الأمور البديهية أن الأموال لا لون لها لا رائحة ، وأن جميع الأموال سواء كان مصدرها شرعيا ، أو غير شرعي تستخدم نفس القنوات المالية . ونتيجة لذلك فإنه […]

دراسة وبحث قانوني هام عن مكافحة الإرهاب في ضوء المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان ـ هل يجب إرهاب الإرهابيين ؟ سؤال طرحه وزير داخلية فرنسا الأسبق فى عنفوان إشتداد التفجيرات الارهابية فى فرنسا وجاء الرد عليه فى الإعلان المتعلق بمسألة مكافحة الارهاب الوارد فى مرفق قرار مجلس الأمن رقم 1456 (2003) بتاريخ 20 يناير 2003 […]